Криптопространство не просто чрезвычайно полно сюрпризов. Он также чреват ловушками и большую часть времени сложен в навигации и понимании.
Даже когда некоторые организации думают, что они не делают ничего противозаконного, они иногда это делают.
Один неверный шаг, и в конечном итоге на них подадут в суд и попросят выплатить миллионы, чтобы компенсировать ущерб за их действия, которые они считали правильными.
Вероятно, это тот урок, который был усвоен на горьком опыте обвиняемый Основатель криптомиксера Helix Ларри Хармон.
Уроженец Огайо был предметом судебного иска, который был подан в Федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия. Цель: собрать гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов, наложенный в результате его неспособности создать эффективный механизм борьбы с отмыванием денег еще в 2020 году. Reuters и другие новостные агентства сообщили в пятницу.
Криптомиксер Хармона, который превратился в его самый большой кошмар
Одно известное заблуждение относительно ведущей криптовалюты Биткойн заключается в том, что личности владельцев кошельков в реальном мире полностью скрыты.
Те, кто полностью понимает, как работает криптовалюта, разработали способы узнать, кому принадлежит конкретный кошелек.
Такая забота о конфиденциальности в конечном итоге уступит место появлению Биткойн-миксеры или «тумблер» в криптопространство.
Генеральный директор Bitcoin Mixing Ларри Хармон. Изображение: Новости Coincu.
По сути, это программное обеспечение, которое принимает биткойны от пользователей. Криптовалюта смешана таким образом, что никто не может определить, кто что отправил. Затем он отправляет разные BTC по назначению.
В соответствии с этим в 2014 году Хармон основал Helix, который был способен скрыть владельца или отправителя виртуальной валюты. Он действовал до 2017 года.
Но похоже, что при этом он нарушил Федеральный закон о безопасности банков (BSA), и в конечном итоге против него подали в суд Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США.
Сторона обвинения утверждала, что Хеликс был нелицензированный бизнес по передаче денег. Хармон признал себя виновным по предъявленным обвинениям, но не был приговорен.
Поверхностная защита не помогла делу Хармона
Чарльз Флуд, адвокат, представлявший интересы Хармона, построил защиту подсудимого на том, что его клиент никогда не собирался нарушать закон и «если бы он знал в 2014 году, что использование биткойн-тумблера является незаконным, он бы никогда этого не сделал».
Но этого было недостаточно, чтобы защитить Хармона, который, согласно ФинСЕН, не удалось собрать и проверить имена и адреса, а также контактные телефоны тех, кто участвовал в более чем 1.2 миллиона транзакций биткойнов, которые произошли в период с июня 2014 года по декабрь 2017 года.
Ведь, как сказали бы мудрецы: «Незнание закона никого не извиняет».
Пришло время Хармону признать свои действия и столкнуться с последствиями.
общая рыночная капитализация FLOW на дневном графике составляет 1.45 миллиарда долларов | Избранное изображение с Coindoo, диаграмма: TradingView.com Отказ от ответственности: анализ представляет собой личное мнение автора и не должен рассматриваться как совет по инвестированию.
Источник: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/