Основатели HashFlare арестованы за крипто-мошенничество на 575 миллионов долларов

Двое основателей HashFlare, службы облачного майнинга биткойнов, которая больше не действует, были арестованы в Эстонии по подозрению в причастности к схеме мошенничества с криптовалютой с потенциальным убытком в размере 575 миллионов долларов. Заговор якобы был совершен третьей стороной.

В 2015 году началась деятельность компании, которая теперь известна как HashFlare, которая занимается облачным майнингом. Клиенты могут арендовать вычислительную мощность компании для майнинга биткойнов и получать процент от дохода, созданного компанией, согласно веб-сайту компании, на котором говорится, что у клиентов есть такая возможность.

В то время компания была признана одним из важнейших участников бизнеса. Тем не менее, в июле 2018 года компания приостановила значительную часть своих усилий по добыче полезных ископаемых, что вызвало широко распространенные слухи о том, что она, возможно, планировала уйти с рынка.

Однако вся добыча полезных ископаемых, которой руководили основатели компании Сергей Потапенко и Иван Турыгин, была частью «многогранной схемы», которая «обманила сотни тысяч жертв», как говорится в заявлении, опубликованном Соединенными Штатами. Департамент юстиции США со ссылкой на судебные документы. Согласно этому заявлению, добыча полезных ископаемых была частью «многогранной схемы», которая «обманила сотни тысяч жертв».

Также утверждается, что эти двое вступили в сговор, чтобы скрыть свои «преступные доходы». за счет использования 75 жилых домов, шести роскошных автомобилей, криптовалютных кошельков и сотен единиц оборудования для майнинга криптовалюты. Оба они были обвинены в этом.

«Эти обвиняемые извлекли выгоду как из привлекательности криптовалюты, так и из тайны, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци», — сказал он.

Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одном пункте обвинения в сговоре с целью отмывания денег с использованием подставных предприятий и поддельных счетов-фактур и контрактов. Эти обвинения предъявляются основателям HashFlare. Если их вина будет доказана, создатели HashFlare могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до двадцати лет.

HashCoins OU, компания, которая в настоящее время является материнской компанией HashFlare, была создана в 2013 году, а услуги майнинга HashFlare впервые стали доступны в 2015 году. Потапенко и Турыгин несут ответственность за создание обоих этих предприятий.

HashFlare объявила о прекращении предоставления услуг по добыче биткойнов в июле 2018 года, сославшись на трудности с получением прибыли из-за волатильности рынка в качестве основной причины такого решения.

В рамках расследования, которое в настоящее время проводит ФБР, клиенты, подписавшиеся на то, что ФБР считает мошенническими операциями HashFlare, HashCoins OU и Polybius, обращаются за информацией, чтобы получить ее от них.