Представитель Министерства финансов США говорит, что искоренение незаконного финансирования со стороны игроков криптоиндустрии требует дополнительных инструментов и ресурсов.
В своих письменных показаниях на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке (TFI) Брайан Нельсон заявил, что опубликованные оценки рисков виртуальных активов показывают, что субъекты угроз, в том числе киберпреступники, использующие программы-вымогатели, киберпреступники Северной Кореи, мошенники и террористические группы злоупотреблять криптовалютой.
Он говорит, что злоумышленники используют криптоактивы для получения прибыли от незаконной деятельности, используя такие уязвимости, как юрисдикционный арбитраж и невыполнение финансовыми учреждениями своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Нельсон объясняет, как TFI решает эти проблемы.
«[У] нас есть инструменты для устранения некоторых из этих уязвимостей, например, использование наших полномочий для привлечения к ответственности фирм, которые не соблюдают Закон о банковской тайне и обязательства по санкциям.
Мы также используем наши инструменты, иногда по-новому, чтобы лишить незаконных субъектов возможности использовать виртуальные активы».
Однако Нельсон говорит, что развивающиеся угрозы теперь требуют более эффективных инструментов и ресурсов для эффективного противодействия незаконным транзакциям в криптопространстве.
«Чтобы искоренить незаконное финансирование со стороны игроков на рынках и форумах виртуальных активов, нам нужны дополнительные инструменты и ресурсы. Вот почему мы стремимся работать с Конгрессом над принятием разумных реформ, которые обновляют наши инструменты и полномочия в соответствии с меняющимися проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня».
Не пропустите — подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверить ценовое действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Посижу в Daily Hodl Mix
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Главное изображение: Shutterstock / Voger Design / Энди Чипус
Источник: https://dailyhodl.com/2024/02/15/government-needs-additional-tools-and-resources-to-crack-down-on-crypto-says-treasury-official/