Сфера финансовых технологий снова оказалась под пристальным вниманием после недавнего осуждения за мошенничество с криптовалютой. Этот случай, произошедший в Южном округе Флориды, бросает тень на растущую индустрию финансовых технологий, выявляя уязвимости на рынке цифровых активов. В инциденте замешаны ключевые фигуры компании Hydrogen Technology, которая когда-то славилась своим инновационным подходом к финтех-решениям.
Борьба с крипто-мошенничеством
Шейн Хэмптон, руководитель финансового инжиниринга компании Hydrogen Technology, был признан виновным федеральным судом присяжных. Его преступление заключается в манипулировании рынком криптовалют, в частности, в отношении цифровой валюты компании HYDRO. Хэмптон вместе со своими сообщниками применял обманные методы торговли, в том числе использовал автоматических ботов, которыми управляет компания, базирующаяся в Южной Африке. Эти боты были запрограммированы на создание искусственной рыночной активности, раздувая стоимость HYDRO посредством мошеннических заказов.
Более того, это убеждение является частью более широкой истории, в которой участвуют несколько высокопоставленных чиновников компании Hydrogen Technology. Майкл Кейн, генеральный директор, и Эндрю Чорлиан, еще один ключевой инженер, признали себя виновными по аналогичным обвинениям и ожидают вынесения приговора.
Кроме того, Тайлер Остерн, генеральный директор Moonwalkers Trading, признал свою роль в этой схеме и был приговорен к двум годам тюремного заключения. Коллективные усилия этих лиц привели к совершению фальшивых сделок на сумму 7 миллионов долларов США и поддельных сделок на сумму более 300 миллионов долларов США, что в конечном итоге ввело инвесторов в заблуждение и позволило получить прибыль более 1.5 миллионов долларов США от продажи HYDRO.
Глобальное влияние криптопреступлений
Этот случай пополняет растущий список мошенничеств, связанных с криптовалютой, подчеркивая критическую проблему в секторе цифровых финансов. Участие южноафриканской компании в этой операции выявляет международный масштаб таких схем, предполагая сложную сеть субъектов, использующих глобальный характер криптовалют для организации своих мошенничеств. Этот инцидент подчеркивает острую необходимость принятия строгих мер регулирования и повышения бдительности на рынке криптовалют для защиты инвесторов и поддержания целостности цифровых финансовых систем.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/global-crypto-fraud-scheme-uncovered-with-ties-to-south-africa-leads-to-convictions/