Пользователи FTX могут обналичивать обанкротившуюся криптовалютную биржу через лазейку на Багамах

Некоторые пользователи FTX, похоже, нашли способ вывести деньги с биржи через черный ход на Багамах.

Анализ, проведенный фирмой Argus, выявил необычные модели торговли за последние пять дней, когда FTX блокировала вывод средств клиентов. Большинство нарушений было связано с цифровыми предметами коллекционирования. известные как NFT. По данным Argus, эти закономерности свидетельствуют о том, что «отчаявшиеся» клиенты обращались за помощью к пользователям FTX на Багамах.

Обанкротившаяся глобальная биржа криптовалют разрешает вывод средств только на Багамах после прекращения ликвидации FTX во всем мире. Фирма с оборотом в 32 миллиарда долларов, частично базирующаяся в Нассау, сообщила в своем отчете. Tweet заявил, что ему пришлось облегчить вывод войск Багамских островов в соответствии с местными правилами.

Состоятельные пользователи платят астрономические цены за NFT на FTX в то время, когда более широкий рынок криптовалют и цифровых коллекционных товаров резко упал. В одном случае предмет коллекционирования, который три недели назад стоил около 9 долларов, в пятницу был продан за 10 миллионов долларов. Еще один NFT, цена которого была аналогична месяц назад, на этой неделе был продан за $888,888.88 XNUMX.

«Эта деятельность NFT крайне нерегулярна на макроуровне, когда рынок NFT в целом снижается, как по стоимости, так и по объему, и в этом конкретном случае, когда торговля на других рынках FTX ограничена», — сказал Оуэн Рапапорт, соучредитель и генеральный директор компании Argus, блокчейн-аналитическая компания, специализирующаяся на инсайдерской торговле.

В Argus заявили, что этот тип торговли, скорее всего, является попыткой пользователей FTX получить доступ к деньгам любым возможным способом. По мнению Рапапорта, одна из вероятных возможностей заключается в том, что у трейдеров есть соглашение с багамскими пользователями о выплате некоторого процента активов и взамен получения их после того, как они будут успешно выведены из FTX.

В других странах, по данным Dune Analytics, объемы торговли невзаимозаменяемыми токенами упали на 97% по сравнению с рекордно высоким уровнем. Цена Bitcoin упал на 75% по сравнению с историческим максимумом годичной давности.

Эти сделки видны в блокчейне, который действует как публичный реестр для отслеживания движения денег. Хотя любой может видеть, куда движутся деньги, личности по-прежнему остаются анонимными. Argus не смог с уверенностью сказать, кто были эти клиенты, и что FTX, судя по всему, прекратил нерегулярную торговлю в пятницу. Все еще существуют «заявки» или предложения на покупку этих теперь уже дорогих предметов коллекционирования, но с тех пор ни один заказ на покупку не выполнялся.

FTX и ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид не сразу ответили на запрос CNBC о комментариях.

Некоторые пользователи Твиттера на этой неделе отметили аналогичные нарушения. Популярный ведущий крипто-подкастов, которого зовут Коби, был одним из первых, кто предположил, что пользователи покупают NFT, выставленные на продажу багамскими пользователями. Он указал на один кошелек, который вывел криптовалюту Tether на сумму 21 миллион долларов с FTX и отправил ее на адрес, который, судя по всему, находился на Багамах.

Твит: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Сообщается, что FTX наблюдала загадочные оттоки средств после подачи заявления о банкротстве. Рейтер переправу Рано утром в субботу сообщалось, что с биржи «исчезло» от 1 до 2 миллиардов долларов клиентских средств, со ссылкой на двух человек, знакомых с этим вопросом. Между тем, информационная компания Elliptic Оценки что 473 миллиона долларов были выведены из FTX в результате подозрения в взломе.

Компания подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 в пятницу после недели ожидания. беспорядок. Биржу, которой управляет 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид, обвинили в нецелевом использовании средств клиентов, и после кризиса ликвидности она была близка к покупке своим крупнейшим конкурентом.