Как Крах FTX продолжает, встревоженные пользователи обращаются к изобретательным, рискованным и, скорее всего, незаконным обходным путям, чтобы попытаться извлечь как можно больше средств из криптобиржи на Багамах.
Вывод средств клиентов из FTX был впервые заморожен во вторник, всего за несколько часов до этого генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид. объявило что его обмен будет приобретен конкурент Бинанс. Накануне он заявил в серии ныне удаленных чириканье что «FTX в порядке. Активы в порядке».
Облегчение для пользователей FTX, надеющихся вернуть свои деньги, было недолгим, поскольку стало ясно, что проблемы биржи оказались более серьезными, чем ожидалось. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао объявил, что его компания откажется от сделки на следующий день:
С надеждами на спасение, и сообщениями о льготных лечение пользователи с заблокированными средствами отчаянно нуждались в пути к отступлению.
Безопасность Багамских островов Комиссия вчера заморозил активы FTX International, а также настаивал на том, чтобы счета, зарегистрированные на Багамских островах, могли выводить средства.
Прочитайте больше: Из-за пикового трафика в Ledger пользователи не могли перемещать криптовалюту
Хотя это, вероятно, не помогло большинству пользователей FTX (предположительно, жители крошечных карибских островов составляют часть пользовательской базы биржи), оно также открыло лазейку для тех, кто был достаточно отчаянным, чтобы попробовать.
Поскольку прямые переводы между учетными записями FTX явно заблокированы, ряд изобретательные обходные пути используются для вывода средств из FTX через багамские аккаунты, прошедшие KYC, которые неожиданно стали пользоваться большим спросом.
Самый простой способ — предложить взятки сотрудникам FTX за обработку или изменение KYC существующей учетной записи. Альгод, известный пользователь Твиттера под псевдонимом, выигравший публичное пари на 1 миллион долларов против До Квона из ныне несуществующей компании Terra, ранее написал в Твиттере о том, что средства были заблокированы в FTX: «Все еще не могу поверить, что потерял 40% своего портфеля, потому что я не KYC», — сказали они.
В серии (сейчас удалено) чириканье, Algod предлагает сотрудникам FTX 100,000 XNUMX долларов в обмен на обработку ожидающей рассмотрения заявки KYC. Другой пользователь даже предложенный 1 миллион долларов плюс «неограниченные судебные издержки» изменить настройки KYC своей учетной записи на Багамы, для вывода средств.
Очередная лазейка(закрыто сегодня утром) использует NFT в полной мере для отмывания денег при переводе средств между счетами.
Используя торговую площадку FTX, пользователи с заблокированными средствами купить NFT, ранее стоившие очень мало, на весь их баланс у багамского продавца, который затем может вывести выручку и вернуть ее по цепочке, взяв изрядную комиссию.
Сообщается также, что пользователи координируют свои действия, чтобы организовать «переводы» между учетными записями методом «pump-and-dump». В этой ситуации багамский аккаунт скупает в больших количествах неликвидный токен с низкой рыночной капитализацией на FTX, после чего покупает и пользователь с замороженными средствами, накачивая цену. Затем учетная запись KYC сбрасывает свои токены, и полученная прибыль действует как перевод средств, которые затем могут быть сняты и отправлены, опять же, за определенную плату.
Сколько именно багамские учетные записи KYC берут за эту «услугу», неясно, но паникующие пользователи вероятно, платят центы за доллар за свои средства.
Многие средства все еще выводятся, с этим аккаунт накопление пакетов USDT от FTX и отправка единовременных сумм на адрес, который уже обналичил более 21 миллиона долларов.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн Город.
Источник: https://protos.com/bahamian-rhapsody-ftx-users-exploit-loophole-to-withdraw-crypto/