FTX: «Леди Крипто» проболталась

Кэролайн Эллисон, которую многие называют «Леди Крипто», была генеральным директором Alameda Research, торговой компании группы FTX. 

Alameda Research, по-видимому, была в центре проблем FTX, потому что, хотя управление фондами биржи было несколько проблематичным, именно убытки Alameda Research, по-видимому, спровоцировали крах. 

Вины Lady Crypto в крахе FTX

Сегодня прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) сообщила через Twitter, что Кэролайн Эллисон вместе с Гэри Ван, признал себя виновным. 

Заявление прокурора США Дамиана Уильямса по делу США против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

- Прокурор США SDNY (@SDNYnews) 22 декабря 2022

Обвинение было мошенничеством, и Эллисон, по-видимому, решил проболтаться и сотрудничать со следствием Министерства юстиции США. Похоже, что, заключив сделку о признании вины таким образом, она избежала потенциального приговора к 110 годам тюремного заключения. 

Прокурор Damian Williams показал, что SDNY выдвинула обвинения против Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга в связи с их ролью в мошенничестве, которое способствовало крах FTX, и что и Эллисон, и Ван признал себя виновным и сотрудничаем с SDNY.

Уильямс также добавил, что это вряд ли будет последним крупным событием в деле, потому что расследование все еще продолжается и развивается очень быстро. 

Он также добавил предложение, которое, по-видимому, направлено на Сэм Банкман-Фрид (SBF), как бы убеждая его признать себя виновным, как и его сообщников. 

SEC ранее обвинила Эллисона и Вана в создании многолетней схемы для обмана инвесторов в акции FTX и других нарушениях Закона о ценных бумагах.

Таким образом, Эллисон признал себя виновным в мошенничестве. 

Уильямс не описал подробностей этого мошенничества, но, очевидно, имел в виду то, как управлялись FTX и Alameda Research. 

Однако помимо этого над ней нависли и другие обвинения, исходящие не от SDNY, а от SEC. По данным SEC, Эллисон под руководством SBF якобы продвигал схему по манипулированию ценой токена FTX (FTT). Манипуляция якобы проводилась путем покупки большого количества FTT на рынке для поддержания ее цены. 

Мошенничество и токен FTT

Криптовалютная биржа FTX была создана в 2019 году, а ее токен FTT появился на рынках в июле того же года по цене около 1.6 доллара. 

До 2020 ноября его цена медленно поднимался до уровня выше 4 долларов, но с началом последнего крупного бычьего роста на криптовалютных рынках он взлетел почти до 60 долларов в мае 2021 года. 

После первоначального падения ниже 23 долларов к июлю он снова начал расти, пока в сентябре того же года не достиг исторического максимума в 84 доллара. 

Затем цена начала падать, сначала достигнув 35 долларов в январе этого года, а затем снова 23 доллара в июне. 

В начале ноября он все еще составлял 26 долларов, но в этот момент он начал падать. 

Крах начался, когда соучредитель и генеральный директор Binance, Чанпэн Ч.З. Чжаопублично заявил что он хотел продать все свои токены FTT. 

Сначала Кэролайн Эллисон ответил сообщил CZ, что Alameda Research купит все токены Binance FTT по цене 22 доллара, но по состоянию на 8 ноября рыночная цена упала ниже этого порога. 

В этот момент последовала паника, и в течение одного дня цена упала до 4 долларов. 

10 ноября, в день краха FTX, цена упала до 2 долларов, а 14 ноября — до 1.3 доллара. 

Всего два дня назад он также упал ниже 1 доллара, а вчера он зафиксировал самую низкую цену за всю историю — 0.85 доллара. Однако он может упасть еще больше. 

По сравнению с максимумами сентября 2021 года совокупный убыток составляет 99%, а с момента размещения — 49%. 

Другие расходы

Даже CFTC обвиняет Кэролайн Эллисон, Гэри Ванга и SBF, в частности, в мошенничестве и искажении фактов в связи с продажей цифровых активов в торговле между штатами. 

В частности, Гэри Ванга обвиняют в создании программного кода FTX, который затем позволил Alameda неправомерно присвоить средства клиентов по обмену, и, таким образом, Эллисон присвоил их для использования в финансировании торговой деятельности Alameda.

Ключевым моментом, по-видимому, является именно несанкционированное использование средств, которые клиенты FTX внесли на биржу. 

Действительно, тем, кто размещал свои средства на FTX, не было ясно, что компания будет использовать их для финансирования своей деятельности, как если бы они были ее собственными деньгами. 

На данный момент любая попытка убедить пользователей внести свои собственные средства на FTX может считаться частью откровенного мошенничества, поскольку вместо этого клиентам сообщалось, что они могут вывести свои средства в любое время, подразумевая, что биржа хранит их в наличных деньгах, поэтому что они могут освободить их в любое время. 

На самом деле проблема взорвалась 10 ноября, когда FTX фактически пришлось прекратить снятие средств. В тот момент стало ясно, что в его кассе больше нет клиентских средств, настолько, что позже выяснилось, что на самом деле они были потрачены на финансирование собственной деятельности. 

позиция SBF

Теперь, когда Эллисон и Ван проболтались, похоже, что SBF будет очень трудно продолжать заявлять о своей невиновности. 

Действительно, SBF также грозит более 100 лет тюрьмы, поэтому неудивительно, что прокурор Уильямс пытается подкинуть ему какой-то спасательный круг, чтобы убедить его признать себя виновным и тем самым резко сократить срок наказания. 

Сэм Бэнкман-Фрид — соучредитель и бывший генеральный директор SBF, т. е. центральная фигура в этом деле и FTX Group. Несколько дней назад он был арестован на Багамах, где располагалась штаб-квартира компании, и на сегодняшний день экстрадирован в США. 

Сначала он пытался возражать против экстрадиции но потом убедился, что, возможно, было как-то удобно согласиться с требованиями США. 

SBF является гражданином США, как и большинство обманутых людей. Так что, хотя юридическая и оперативная штаб-квартира компании находилась на Багамах, вполне логично, что судебный процесс проходил в США. 

Следует также сказать, что в своей родной стране SBF, возможно, все еще может рассчитывать на несколько дружеских отношений, настолько, что, по-видимому, новый режим содержания уже будет намного мягче, чем суровые условия, которые ему пришлось вынести в багамской тюрьме. 

Lady Crypto и связь с SBF и империей FTX

В то время как SBF собирается оставаться в тюрьме еще довольно долго, Кэролайн Эллисон, с другой стороны, по-видимому, может быть освобождена под залог в размере 250,000 XNUMX долларов при условии, что она не покинет Соединенные Штаты. 

Тот факт, что благодаря сделке о признании вины она избежала потенциального 110-летнего тюремного заключения, не означает, однако, что она не будет заключена в тюрьму. Приговор будет зависеть от исхода суда. 

Похоже, что с помощью сделки о признании вины она избежала целых семи пунктов обвинения, в то время как SDNY по-прежнему будет преследовать ее в судебном порядке только за уголовные налоговые нарушения. Неясно, однако, будет ли эта сделка также применяться к сборам SEC и CFTC, но, учитывая, что это сделка только с SDNY, не похоже, что она будет действовать и в отношении других органов власти.