Банкротство криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида продолжает волновать криптопространство.
Различные фирмы продолжают следить друг за другом, чтобы выяснить, кто станет следующими побочными жертвами этой катастрофы после закрытия кредитора BlockFi.
Все внимание было приковано к кредитору Genesis, дочерней компании крипто-джаггернаута Digital Currency Group, также известной как DCG. В ноябре прошлого года брокерская компания запретила клиентам снимать средства и выдавать новые кредиты в результате банкротства FTX. Подразделение, которое остановило снятие средств, — это Genesis Global Capital, которое работает с институциональными клиентами и на конец третьего квартала имело общий объем активных кредитов на сумму 2.8 миллиарда долларов.
Компания заблокировала средства на своем торговом счете FTX.
Genesis также находится под пристальным вниманием регулирующих органов. Согласно Bloomberg News, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят отдельные расследования в отношении материнской компании кредитора и отношений между двумя фирмами.
Shutterstock
Отношения между DCG и Genesis Федеральные прокуроры, например, внимательно изучают переводы средств между DCG и Genesis. Они также хотят определить, что было сказано инвесторам о сделках между двумя компаниями.
Это похоже на интерес следователей к кровосмесительным отношениям между FTX и ее дочерней компанией Alameda Research, хедж-фонды который также был торговой площадкой для институциональных инвесторов. Падение империи Бэнкмана-Фрида показало, что средства от клиентов FTX были ссужены Аламеде на сумму примерно 10 миллиардов долларов. Однако предполагалось, что две компании будут независимыми, даже если у них будет один и тот же учредитель.
Федеральные следователи запросили документы у DCG и Genesis. Оба расследования все еще находятся на начальных этапах, и никаких обвинений против Digital Currency Group или Genesis пока не поступало.
«Хотя мы не комментируем конкретные юридические или нормативные вопросы, Genesis поддерживает регулярный диалог и сотрудничает с соответствующими регулирующими органами и органами власти, когда получает запросы», — заявил представитель TheStreet по электронной почте.
DCG не сразу ответила на запрос о комментарии. Министерство юстиции и SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ тоже не ответил. Расследование Министерства юстиции возглавляет прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.
«DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется какое-либо расследование в отношении DCG», — заявили в компании Bloomberg.
Информация о расследованиях регуляторов приходит в очень неподходящий момент для DCG и ее дочерней компании. Wall Street Journal сообщил несколько дней назад, что Genesis находится на грани банкротства. Компания также решила принять экстренные меры, в частности сократить 30% своей рабочей силы.
«Мы продолжаем работать с нашими консультантами в сотрудничестве с DCG и консультантами, назначенными различными группами клиентов, чтобы оценить варианты сохранения активов клиентов и продвижения бизнеса», — сказал представитель. заявил Улица, 5 января.
Заявление Genesis о банкротстве также затронет криптовалютную биржу Gemini, основанную братьями-близнецами-миллиардерами Тайлером и Кэмероном Винклвосс.
Бытие Предоставление Кредитов Genesis является партнером Gemini по программе вознаграждений, предлагаемой платформой для привлечения клиентов. Эта программа называется Gemini Earn. Это высокодоходный сберегательный продукт, который обещает клиентам биржи криптовалют до 8% годового дохода от крипто-депозитов, в зависимости от того, какие активы хранятся. В рамках этой программы Genesis выступает в качестве основного кредитора Gemini.
Genesis задолжал 900 миллионов долларов пользователям Gemini Earn. Gemini также была вынуждена приостановить снятие средств, связанных с Gemini Earn, после решения Genesis, которая принадлежит крипто-джаггернауту Digital Currency Group.
В течение нескольких недель две компании пытались решить проблему, но, судя по всему, дело не продвигается. Так сказал Кэмерон Винклвосс в открытом письме Барри Силберту, основателю и генеральному директору DCG.
Силберт сообщил инвесторам в ноябре прошлого года, что DCG получила кредит в размере 575 миллионов долларов от Genesis, который должен быть погашен в мае. Он также сообщил, что в июне 1.1 года должен быть выплачен вексель на сумму 2032 миллиарда долларов, связанный с крахом хедж-фонда Three Arrows Capital, или 3AC.
Он утверждал, что кредиты «всегда структурировались на рыночных условиях и оценивались по преобладающим рыночным процентным ставкам».
Помимо DCG и Genesis, Силберт также контролирует Grayscale Investments, компанию по управлению цифровыми активами, которая управляет Bitcoin Trust. DCG также является материнской компанией Foundry Digital, поставщика услуг крипто-майнинга, и Luno, лондонской криптовалютной биржи.
Наконец, DCG также владеет сайтом криптовалютных новостей CoinDesk, который опубликовал статью, вызвавшую подозрения в отношении FTX.
Источник: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo.