Бывшие топ-регуляторы Крис Джанкарло и Брайан Брукс инвестируют в стартап Solidus Labs по мониторингу крипто-рисков

В 2018 году, пораженная серией отказов Комиссии по ценным бумагам и биржам одобрить биткойн-ETF, группа инженеров и специалистов по кибербезопасности Goldman Sachs решила найти способ развеять опасения SEC по поводу отсутствия защиты инвесторов в зарождающейся отрасли. Два года спустя они основали компанию Solidus Labs, занимающуюся наблюдением за рынком и мониторингом рисков.

Сегодня нью-йоркский магазин объявляет о закрытии раунда финансирования серии B на сумму 45 миллионов долларов. Открывается исключительно для Forbes, Инвестиции возглавила Liberty City Ventures, к ним присоединились Evolution Equity Partners, Declaration Partners, бывший исполняющий обязанности финансового контролера США Брайан Брукс и бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло.

«Если вы как инвестор верите, что криптография, DeFi, Web 3 будут продолжать расти, вам необходимо создать здоровые конвейеры для этой отрасли. Именно этим и занимается Solidus», — говорит Асаф Меир, основатель и генеральный директор Solidus.

Компания предлагает набор инструментов, которые отслеживают более 1 триллиона торговых событий в день и анализируют данные блокчейна на наличие более 50 различных видов угроз безопасности, таких как фиктивная торговля, поддельные транзакции и схемы накачки и сброса. По оценкам компании, имея десятки клиентов, включая регулирующие органы и крипто-центры, такие как Fidelity Digital Assets, FTX.US и dYdX, она защищает около 25 миллионов участников рынка. Совсем недавно Solidus помог своим клиентам не принимать депозиты от хакеров, которые украли По словам Меира, криптовалюта на сумму около 625 миллионов долларов из сети Ronin Network, совместимой с Ethereum блочной цепи, разработанной для популярной игры Axie Infinity, в которой нужно зарабатывать деньги, уведомляя их об аномальном торговом поведении.

Благодаря новым средствам Solidus надеется ускорить развертывание своих интеллектуальных инструментов и расширить свои исследования и разработки для решения быстрорастущего набора конкретных вариантов использования DeFi. Это может быть особенно удобно, поскольку рынок криптовалют сталкивается с падения известного стейблкоина TerraUST (UST) и родственного ему токена LUNA, который вчера потерял 98% своей стоимости.

Бывший председатель CFTC Кристофер Джанкарло, который в мае прошлого года также вложил 20 миллионов долларов в раунд А Solidus и выступает в качестве неофициального советника стартапа, отмечает, что именно этот подход привлек его в фирму. «Они делают именно то, к чему я призывал, когда работал в CFTC. Я сказал, что регулирующим органам пора делать то, что eBay, Facebook и Amazon делают каждый день — анализировать большие массивы данных, а не зависеть от посредников и лицензированных сторон», — говорит он. «Вместо того, чтобы реагировать, им нужно быть активными, и они могут сделать это, если станут регуляторами, основанными на количественных показателях. Это понятие количественного регулирования — это то, что Solidus даст регуляторам возможность делать».

Хотя Solidus может показаться опоздавшим в криминалистике блокчейна, особенно по сравнению с почти десятилетними изданиями, такими как Chainalysis и Elliptic, компания заручилась огромной поддержкой как бывших, так и нынешних регуляторов. Среди других его известных советников — бывший комиссар SEC Трой Паредес и новый инвестор Брайан Брукс, исполняющий обязанности контролера валюты при президенте Трампе, который сейчас возглавляет биткойн-майнер Bitfury Group. В июле 2021 года Solidus нанял бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей Кэти Кранингер в качестве вице-президента по вопросам регулирования. В конце прошлого года стартап также провел беседу с председателем SEC Гэри Генслером и бывшим председателем Джеем Клейтоном в рамках серии саммитов компании по соблюдению требований к цифровым активам и целостности рынка (DACOM).

Кроме того, в феврале 2022 года Solidus инициировал запуск Коалиции за целостность рынка криптовалют, в которую входят 30 ведущих криптовалютных компаний, включая Coinbase, Robinhood и Gemini, для повышения стандартов межрыночного наблюдения и мониторинга.

«Крипто — это не только инновации в работе финансовых рынков», — говорит Меир. «Это также приведет к инновациям в том, как работает регулирование, и необходимо создать открытый диалог между участниками рынка для продвижения стандартов».