Брат бывшего сотрудника Coinbase признал себя виновным в инсайдерской торговле криптовалютой

Нихил Вахи, брат бывшего сотрудника Coinbase Ишана Вахи, признал себя виновным в попытке инсайдерской торговли и заговоре с использованием электронных средств связи в своем заявлении в федеральном суде Нью-Йорка.

Брат бывшего сотрудника Coinbase признал себя виновным в мошенничестве на 1.4 миллиона долларов

26-летний Нихил Вахи с помощью своего брата Ишана Вахи предположительно совершил мошенничество, связанное с инсайдерской торговлей, и признал себя виновным на слушаниях в понедельник.

После обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в торговле криптоактивами с использованием конфиденциальной информации оба брата были арестованы в Сиэтле в прошлом месяце за участие в неэтичной торговле.

По данным SEC, Ишан Вахи сообщил своему брату о предстоящих объявлениях о листингах Coinbase, а затем Нихил Вахи использовал эту информацию для осуществления незаконной торговли, включающей торговлю более чем 25 токенами в рамках схемы инсайдерской торговли. И собирая более 1.5 миллионов долларов незаконной прибыли.

На эту информацию обратил внимание Дэмиен Уильямс из прокуратуры США в Нью-Йорке. Кто сказал в заявлении: «Менее чем через два месяца после того, как ему было предъявлено обвинение, Нихил Вахи сегодня признал в суде, что торговал криптоактивами на основе конфиденциальной деловой информации Coinbase, на которую он не имел права».

В декабре Нихил ожидает вынесения приговора, требующего отбыть в тюрьме до 20 лет. И ему было приказано вернуть деньги, которые ему удалось заработать на инсайдерской торговле.

Ишан Вахи был менеджером по продукту Coinbase Global Inc — крупнейшей криптобиржи в мире. Ему было предъявлено обвинение в заговоре с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием электронных средств связи вместе со своим братом Нихилом и его другом Самиром Рамани.

Первая инсайдерская торговля на криптовалютных рынках

Перед посадкой на рейс в Индию 16 мая в обвинении говорилось, что Ишана остановили правоохранительные органы, которые не позволили ему бежать из страны. Позже стало известно, что он проинформировал Нихила и Рамани о расследовании, которое Coinbase вела за несколько часов до полета.

Признавая свою ошибку, Нихил Вахи сказал в заявлении судье, что «я знал, что было бы неправильно получать конфиденциальную информацию Coinbase и совершать сделки на основе этой конфиденциальной информации».

Он также заявил, что знал, во что ввязывается, соглашаясь признать себя виновным, упомянув о депортации из Соединенных Штатов и потере всего, ради чего он работал.

«Впервые в истории обвиняемый признал свою вину в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалют», — говорится в заявлении Уильямса. «Сегодняшнее признание вины должно послужить напоминанием тем, кто участвует в криптовалютных рынках, что Южный округ Нью-Йорка продолжит неуклонно пресекать мошенничество всех мастей и будет адаптироваться по мере развития технологий». добавил он.

Старейшина Вахи в пятне

Братья Вахи и Самир Рамани были обвинены в мошенничестве еще в июле. SEC была рабочим органом в этом вопросе. В прошлом месяце Ишан не признал себя виновным по обвинениям Министерства юстиции. Однако просьба его брата о валюте вызывает скептицизм по отношению к его делу, и неясно, как он воспримет это отсюда.

Что касается этого вопроса, Coinbase является одной из крупнейших бирж криптовалют в мире, что позволяет пользователям торговать множеством криптовалют и крипто-активов на платформе. Компания довольно часто добавляла новые криптоактивы на свою платформу, и стоимость этих активов увеличилась в результате листинга. Coinbase сохраняла конфиденциальность всей такой информации, запрещая своим сотрудникам делиться ею с кем-либо еще. Нихил Вахи не выполнил эти условия и, следовательно, обвиняется в мошенничестве.

Узнать больше

Тамадоге — играй, чтобы заработать мем-монету

• Заработайте ТАМА в битвах с питомцами-дожами
• Ограниченное предложение в размере 2 млрд, сжигание токенов
• Игра метавселенной на основе NFT
• Предпродажа в прямом эфире — tamadoge.io