В том, что было названо первым в истории делом об инсайдерской торговле криптовалютой, брат бывшего сотрудника Coinbase был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
As переправу by Reuters, Нихил Вахи в прошлом году признался, что совершал сделки с использованием конфиденциальной информации, переданной ему его братом Ишаном, менеджером по продуктам на бирже в Сан-Франциско.
В частности, федеральные прокуроры Манхэттена утверждают, что Ишан скормил своему брату информацию об активах, которые Coinbase планировала разместить. Ишан не признал себя виновным, в то время как сообщник пары Самир Рамани все еще находится в бегах.
Новые обвинения в инсайдерской торговле
Еще в июле, когда Вахи было предъявлено первое обвинение, прокуратура — сказал это был первый случай инсайдерской торговли, связанный с криптовалютой. Однако обвинения в инсайдерской торговле были выдвинуты против ряда других фирм.
В июле прошлого года соучредитель Axie Infinity Трунг Нгуен отрицал, что занимался инсайдерской торговлей. Он утверждал, что на самом деле средства были переведены для стабилизации финансов компании, обеспечения ликвидности и перехитрить тех, кто может получить прибыль от взлома материнской компании игры Sky Mavis на 600 миллионов долларов..
Прочитайте больше: Дело об инсайдерской торговле OpenSea может усилить власть правительства
Незадолго до этого бывший менеджер Huobi был обвинен в Гонконге в проведении операции по инсайдерской торговле, которая принес ему 5 миллионов долларов в Tether (USDT).
А также в июне прошлого года руководитель отдела продуктов OpenSea Натаниэль Честейн был обвиняют в скупке NFT и размещении их на главной странице, продавая их на когда популярность и спрос взлетели до небес.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/first-crypto-insider-trading-case-ends-with-10-month-sentence/