Сегодня ФБР опубликовало публичное заявление, предостерегая американцев от использования незарегистрированных услуг по переводу криптовалютных денег, не требующих технологии «Знай своего клиента» (KYC).
ТОЛЬКО: 🇺🇸 ФБР предостерегает американцев от использования не-KYC #Bitcoin и услуги по переводу криптовалют. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- Биткойн Журнал (@BitcoinMagazine) 25 апреля 2024
Это объявление, обозначенное как номер оповещения I-042524-PSA, призывало американцев сотрудничать только с зарегистрированными предприятиями, оказывающими денежные услуги (MSB), которые соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML).
Согласно федеральному закону США, услуги по переводу денег в криптовалюте должны быть зарегистрированы как MSB и соответствовать требованиям AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). ФБР заявляет, что несоблюдение требований может привести к финансовым сбоям во время действий правоохранительных органов, особенно если средства смешаны с деньгами, полученными незаконным путем.
В предупреждении уточняется, что сервисы, которые сознательно способствуют незаконным операциям или нарушают федеральные законы, подлежат расследованию со стороны правоохранительных органов, и что лица, использующие такие сервисы, могут потерять доступ к своим средствам во время правоохранительных операций.
Буквально вчера Министерство юстиции США (DOJ) арестовало основателей и генерального директора популярного биткоин-кошелька и миксера Samourai Wallet, ориентированного на конфиденциальность, и обвинило их в отмывании «более 100 миллионов долларов преступных доходов». Затем Министерство юстиции сотрудничало с правоохранительными органами Португалии и Исландии, чтобы арестовать одного из основателей, а также конфисковать веб-серверы и домен Samourai, а также выдать ордер на арест мобильного приложения Google Play Store.
Источник: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services.