Федеральное бюро расследований посоветовало гражданам США использовать только сервисы криптовалютных денег, которые соответствуют текущим правилам KYC и AML. Американское следственное агентство однозначно провело правоохранительные действия против нелицензионных сервисов криптовалют в соответствии с федеральным законом. Любому, кто использует нелицензированные криптосервисы, придется столкнуться с юридическими последствиями, если деньги включают в себя незаконные средства.
Цель обобщенного предупреждения ФБР, по мнению ведущего эксперта по криптовалютам, состоит в том, чтобы отговорить людей от использования служб микширования криптовалют, несмотря на упущение существенных деталей.
Рекомендации ФБР будут отговаривать пользователей от использования инструментов конфиденциальности на основе смарт-контрактов, таких как Samurai и Tornado Cash. Точное влияние этой новой директивы на функционирование децентрализованных систем остается неопределенным. По мнению экспертов рынка криптовалют, новое руководство Федерального бюро расследований заменит правоприменительное регулирование.
25 апреля Федеральное бюро расследований задержало сооснователей сервиса микширования криптовалют Samourai Wallet и биткоин-кошелька по подозрению в отмывании денег. Министерство юстиции США предъявило известным сотрудникам Samourai Wallet обвинения в отмывании денег и управлении нелицензионным предприятием по переводу денег.
Недавно Министерство юстиции США конфисковало веб-серверы и домены Samourai, а также ордер на арест их мобильного приложения в Play Store. Несколько комментаторов выразили обеспокоенность по поводу потенциальных последствий, которые директивы ФБР могут иметь для поставщиков криптографических услуг.
Предупреждение ФБР вызвало споры о том, какие услуги официально можно отнести к категории «Бизнес денежных услуг». Эти события возникают на фоне юридических споров между криптовалютными учреждениями и регулирующими органами, базирующимися в Соединенных Штатах. Судебный иск был инициирован Consensys, корпорацией по развитию Ethereum, против Американской комиссии по ценным бумагам и биржам. Предполагается, что рекомендации ФБР относительно компаний, занимающихся переводами криптовалютных денег, адресованы обычным миксерам.
ФБР выпустило строгое предупреждение в форме общественной трансляции против использования биткойнов без KYC. Они советуют пользователям избегать фирм по переводу криптовалюты, которые не получают от них информацию KYC.
По данным Федерального бюро расследований, компании, занимающиеся передачей криптовалютных денег, которые не соблюдают федеральный закон, будут подвергнуты строгой юридической дисциплине. По данным ФБР, потребители, чья услуга по передаче криптовалютных денег не соответствует требованиям законодательства, понесут потерю своих средств. Федеральный закон США прямо предусматривает, что услуги по переводу денег в криптовалюте должны быть зарегистрированы как MSB и строго соответствовать правилам ПОД.
Федеральное бюро расследований выступает за максимальную осторожность при использовании криптовалютных услуг. В заявлении ФБР подчеркивается важность принятия мер предосторожности, чтобы избежать использования услуг, не соответствующих требованиям.
ФБР также заявило, что наличие приложения в магазине приложений не гарантирует его законность или соответствие региональным законам. Они посоветовали пользователям убедиться, что предприятия по передаче криптовалютных денег зарегистрированы как MSB в Министерстве финансов США. По последней информации, американское правительство расширило судебные иски против майнеров криптовалюты.
Источник: https://www.cryptonewsz.com/fbi-issues-strict-warning-to-crypto-money-transmitters/