Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег поручила Кении активизировать усилия по преследованию деятельности по отмыванию денег.
Национальное казначейство Кении объявило что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) также поручила Кении усовершенствовать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В своем недавнем отчете FATF включила Намибию в свой список наблюдения, исключив из него Уганду, что указывает на изменения в мониторинге соблюдения странами международных стандартов финансовой преступности.
Кения оказалась наряду с Южной Африкой и Нигерией под пристальным вниманием ФАТФ, что совпало с инициативами президента Уильяма Руто по привлечению инвестиций в Кению. Такое развитие событий может повысить стоимость иностранного финансирования Кении и повлиять на динамику ее торговли.
Несмотря на динамичный рынок цифровых активов, нерешительность Кении относительно принятия конкретных правил для криптовалют отражает позицию многих африканских стран. Такое нежелание повысило риск включения Кении в серый список FATF, включая четырех других членов Восточноафриканского сообщества.
Введение нормативной базы для управления рынком криптовалют в Кении могло бы снабдить местные власти инструментами для борьбы с отмыванием денег с использованием цифровых активов, таких как Биткойн. Такие правила позволят отслеживать транзакции криптовалюты и их интеграцию в финансовую экосистему Кении, повышая прозрачность и безопасность.
Источник: https://crypto.news/fatf-kenya-crypto-aml/