Отчет FATF показывает, что только 29 юрисдикций приняли стандарты FATF для поставщиков виртуальных активов и крипто-услуг

Обновление стандартов ФАТФ для виртуальных активов и поставщиков услуг.

Новый отчет ФАТФ о виртуальных активах показывает, что только 29 из 98 юрисдикций приняли «правило поездок» ФАТФ, чтобы гарантировать, что криптофирмы проверяют, кто их клиенты. Члены ФАТФ должны подавать пример и как можно скорее принять соответствующее законодательство.

Смотрите отчет➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv

- ФАТФ (@FATFNews) 30 июня 2022

Недавнее анализ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении виртуальных активов показывает, что только 29 из 98 стран выполнили требования «правила поездок» FATF, чтобы гарантировать, что криптовалютные компании проверяют личность своих потребителей. Власти должны действовать быстрее, чтобы проверить личности пользователей криптовалюты. 

Стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) были распространены на финансовую деятельность, связанную с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов, в течение последних трех лет, чтобы реагировать на угрозу преступного и террористического неправомерного использования этих виртуальных активов. ресурсы. Чтобы страны и поставщики виртуальных активов могли должным образом соблюдать Стандарты ФАТФ в отношении виртуальных активов, с тех пор ФАТФ выпустила две всемирные оценки их внедрения.

В исследовании представлен третий сфокусированный анализ реализации, с особым акцентом на Правило о поездках ФАТФ. Это правило обязывает частный сектор собирать и передавать информацию о получателе и отправителе в сочетании с транзакциями виртуальных активов.

В дополнение к этому, он предлагает краткую обновленную информацию об общем выполнении Рекомендации 15 ФАТФ и Пояснительной записки к ней (R.15/INR.15), а также о новых возникающих рисках и изменениях на рынке, за которыми ФАТФ продолжает следить. Согласно отчету, некоторые из них включают децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и необслуживаемые кошельки.

В соответствующих новостях Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила в своих планах на 2018 год, что поставщики криптоуслуг должны проверять личность своих потребителей. Эти предложения были обновлены в 2019 году. 

Однако многие люди в этом секторе протестовали против того, что это нарушает конфиденциальность и плохо подходит для платежей, которые происходят в общедоступной цепочке блоков. Ожидается, что проверки личности позволят властям отслеживать преступные операции, как это происходит в традиционной банковской системе.

- Рекламное объявление -