Брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase признал себя виновным в деле Crypto Insider Trading

Нихил Вахи, брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи, признал себя виновным на слушаниях в понедельник по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи с предполагаемой схемой инсайдерской торговли.

«Менее чем через два месяца после того, как ему были предъявлены обвинения, Нихил Вахи сегодня признал в суде, что торговал криптоактивами на основе конфиденциальной деловой информации Coinbase, на которую он не имел права», — заявил Дэмиен Уильямс из прокуратуры США в Нью-Йорке. .

«Впервые в истории обвиняемый признал свою вину в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалют», — продолжил Уильямс. «Сегодняшнее признание вины должно послужить напоминанием тем, кто участвует в криптовалютных рынках, что Южный округ Нью-Йорка продолжит неуклонно пресекать мошенничество всех мастей и будет адаптироваться по мере развития технологий».

Теперь Нихил ожидает вынесения приговора в декабре, что может означать до 20 лет тюрьмы. По словам Уильямса, ему также было приказано вернуть деньги, заработанные в результате незаконной торговли Coinbase.

Еще в июле, Отдел юстиции обвинила Ишана, Нихила и их друга Самира Рамани в заговоре с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием электронных средств, поскольку это связано с инсайдерской торговлей криптовалютой. Комиссия по ценным бумагам и биржам также предъявил обвинения троице.

Пока он работал в Coinbase, Ишан якобы поделился своими инсайдерскими знаниями о предстоящих объявлениях о листингах Coinbase с Нихилом и Самиром, чтобы затем получить прибыль от листингов, купив токены до того, как они появятся на Coinbase. 

В августе Ишан не признал себя виновным к обвинениям Министерства юстиции. Теперь, когда его брат признал себя виновным, неясно, как будет развиваться дело Ишана и продолжит ли он бороться с делом об инсайдерской торговле. 

Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному в понедельник, Нихил обвинил своего брата Ишана и признался, что получал от него советы. Затем, как сообщается, Нихил использовал множество различных криптовалютных кошельков на чужие имена, чтобы анонимизировать свою инсайдерскую торговлю.

Опасения по поводу инсайдерской торговли на криптовалютных биржах выходят за рамки только этого случая, который считается первым в своем роде и, вероятно, станет прецедентом. Три австралийских ученых-финансистов заявили, что до 25% листингов Coinbase за последние четыре года могли быть связаны с инсайдерской торговлей.

В августовском отчете о листингах Coinbase под названием «Инсайдерская торговля на криптовалютных рынках» ученые утверждали, что у Coinbase есть серьезная проблема с инсайдерской торговлей и утверждал, что инсайдерская торговля является «системной» в криптоиндустрии. 

«Из визуального осмотра мы отмечаем, что перед объявлением о листинге существует очевидная схема разгона, начиная с -250 часов», — заявляют исследователи. «Разгон продолжается до момента объявления о листинге, где мы видим скачок цены из-за поступления новой информации на рынок и реакции трейдеров на новости.

«Модель роста, которую мы наблюдаем, согласуется со скачками в судебных делах об инсайдерской торговле на фондовых рынках», — заключили они.

Об этом ранее сообщил представитель Coinbase. Decrypt что Coinbase проявляет «нулевую терпимость к незаконному поведению и отслеживает его, проводя расследования, где это уместно».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы все участники рынка имели доступ к одной и той же информации», — говорится в сообщении компании. «В рамках этих усилий мы предпринимаем шаги, чтобы свести к минимуму возможность технических сигналов во время тестирования активов и этапов интеграции».

Примечание редактора: заголовок этой статьи был обновлен, чтобы отразить положение Нихила Вахи в компании.