Документы показывают, что жена бывшего генерального директора Celsius обналичила 2 миллиона долларов в криптовалюте до банкротства

Прежде чем приостановить снятие средств для своих клиентов и подать заявление о неплатежеспособности, руководители криптовалюта кредитная платформа Цельсия Сеть ООО по крайней мере обналичил 17 миллионов долларов в цифровых токенах, а жена его бывшего генерального директора взяла себе кусок пирога, как показали судебные документы.

Действительно, Кристин Машински, жена бывшего генерального директора Celsius Александра Машинского, по-видимому, вывела более 2 миллионов долларов в токене CEL 31 мая, незадолго до приостановки снятия средств в июне и подачи заявления о банкротстве в июле, как показано в последнем отчете. подача судом Загружено пользователем Gizmodo и переправу в октябре 6.

Миллионы сняты, пока клиентов держали в неведении

As Финболд Ранее сообщалось, что Машинский и бывший директор по стратегии Даниэль Леон якобы снял наличные в биткойне (BTC), Ethereum (ETH), Монета в долларах США (USDC) и Цельсия (CEL) токенов со счетов хранения, как подробно описано в Отчете о финансовых делах, представленном 5 октября. Сам экс-генеральный директор, по-видимому, снял 10 миллионов долларов, тогда как Леон снял 7 миллионов долларов.

Более того, крипто-кредитор также был обвиняют Департаментом финансового регулирования штата Вермонт о сокрытии финансовый неприятности со стороны инвесторов и участие в «ненадлежащем манипулировании ценой» своих токенов для улучшения своего баланса.

Проблема с KYC

Между тем, стоит отметить, что судебный документ насчитывает более 14,000 XNUMX страниц, включая имена и недавние транзакции каждого отдельного пользователя на платформе, что вызывает вопросы относительно требований «Знай своего клиента» (KYC).

По этому поводу Ник Хансен, генеральный директор компании по добыче биткойнов Luxor Mining, назвало к ситуации как «прекрасная демонстрация того, почему KYC вредит только честным потребителям». Как он объяснил:

Дата аукциона установлена

Между тем у Цельсия назначил даты аукциона своих активов в соответствии с заявлением о несостоятельности, поданным в суд Соединенных Штатов по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. 

В частности, последний срок подачи заявок на Celsius истекает 17 октября в 4:20, а аукцион, при необходимости, состоится 10 октября в 11:1. Слушание о продаже назначено на XNUMX:XNUMX XNUMX ноября через Увеличить.