Крипта

Европол сообщает о 19.5 миллионах долларов в криптовалюте, изъятых в результате принудительных действий против Bitzlato

01/24/2023
Биткойн Эфириум Новости

Агентство Европейского союза по сотрудничеству между правоохранительными органами или Европол сообщило, что власти взяли под контроль криптокошельки, содержащие криптовалюту на сумму более 19 миллионов долларов, в рамках принудительных действий против криптофирмы Bitzlato.

В заявлении Европола от 23 января переправу что примерно 46% активов — 1 миллиард евро или 1.09 миллиарда долларов на момент публикации — перемещенных через Bitzlato, были связаны с незаконной деятельностью. Анализ правительственного агентства показал, что Bitzlato получила более 2.1 миллиарда евро в криптовалютах, включая биткойны (BTC), Dash (DASH) и Dogecoin (DOGE), большая часть которых была конвертирована в российские рубли.

Фото товара

«Хотя конвертация криптоактивов в фиатные валюты не является незаконной, расследования в отношении операторов киберпреступников показали, что через платформу проходят большие объемы преступных активов», — заявил Европол. «Большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а другие связаны с кибер-мошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми».

В рамках действий правоохранительной группы, ориентированной на криптовалюту, власти США объявлено 18 января они арестовали основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова во Флориде. Европол добавил, что операция, в которой участвовали агентства в Бельгии, Кипре, Португалии, Испании и Нидерландах, привела к аресту еще 4 человек, связанных с криптобиржей — 1 на Кипре и 3 в Испании.

Связанный: Bitzlato держалась в тени, но не осталась незамеченной перед действиями Министерства юстиции.

В дополнение к арестам, Европол сообщил, что власти конфисковали кошельки на сумму около 18 миллионов евро или 19.5 миллионов долларов и заморозили более 100 учетных записей на других криптобиржах, которые контролировали 50 миллионов евро. Власти США также были причастны к попыткам захватить серверы Bitzlato за то, что они якобы были «основной проблемой отмывания денег». связаны с российским незаконным финансирования.

Сообщается, что Легкодымов предстал перед окружным судом США по Южному округу Флориды 18 января после своего ареста. Неясно, какие обвинения могут быть предъявлены его соратникам в Bitzlato в Европе.