Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) объявило о нанесении удара по онлайн-мошенникам, связанным с незаконной деятельностью. Удивительно, но сеть, управляющая этими мошенничествами с использованием колл-центров, имеет корни по всей Европе.
Согласно отчету, Европол уточнил, что действия были совершены ранее, после июня прошлого года, когда началось расследование. Немецкие власти обратились в агентство с просьбой провести расследование. Европол сотрудничал с властями разных стран и с их помощью удалось провести рейд примерно в 22 местах от Болгарии, Кипра до Сербии. К концу этой операции было арестовано 15 человек — один из Германии, а 14 — из Сербии.
Наряду с арестами, операция прошла успешно с точки зрения конфискации около 1 миллиона долларов США в криптовалютах в трех кошельках и 50,000 XNUMX евро наличными. Кроме того, изъятые предметы включают три транспортных средства, электронное оборудование, некоторую важную информацию с резервными копиями и другие подобные документы, говорится в сообщении.
Исходя из предположения, что в связи с указанной преступной сетью могут быть другие колл-центры, расследование все еще продолжается.
По данным Европола, преступная организация использовала аферу с криптовалютной пирамидой, чтобы ввести жертв в заблуждение, обещая «кажущуюся выдающейся» прибыль от их инвестиций. С помощью всего четырех контактных центров сеть смогла конфисковать сотни миллионов евро. Однако большое количество потерпевших предпочли не уведомлять правоохранительные органы, что затруднило оценку убытков.
Чтобы завоевать доверие своих жертв, мошенники сначала просили небольшую сумму денег, обычно трехзначную. По мере того, как связь становилась все теснее, мошенники уговаривали жертв с каждым разом присылать все больше денег, пока у них не накопилось достаточно денег, чтобы прекратить общение.
Согласно отчету агентства, несколько международных органов сотрудничают с Европолом, чтобы «опередить лиц, которые злоупотребляют криптоактивами для совершения преступлений и отмывания денег».
Хотя конфиденциальность и децентрализованные свойства криптовалют сделали их привлекательными для преступников, Европол указал, что их использование в преступной деятельности составляет лишь незначительную часть преступлений, связанных с фиатными деньгами, по сравнению с количеством преступных средств, используемых в традиционных финансах. использование криптовалют в незаконных целях, по-видимому, составляет относительно скромную часть экономики биткойнов.
Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/