На прошлой неделе Европейский совет предложило правила по борьбе с отмыванием денег, в том числе новое правило ЕС, которое требует от криптовалютных бирж проводить комплексную проверку каждой криптовалютной транзакции на сумму 1,000 евро и более.
A заявление был обнародован после заседания Европейского совета министров финансов европейских стран 7 декабря.
«Крупные платежи наличными свыше 10,000 XNUMX евро станут невозможными», — заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра. «Пытаться оставаться анонимным при покупке или продаже криптоактивов станет намного сложнее.
«Прятаться за несколькими слоями собственности компаний больше не получится. Становится даже трудно отмывать грязные деньги через ювелиров или ювелиров».
Правило, которое применяется ко всем поставщикам услуг криптоактивов (CASP), еще не одобрено Европейским парламентом. Тем не менее, это скорее всего пройдет — законодательные процессы находятся в завершающей и завершающей стадии.
Министры финансов ЕС обратили внимание на регулирование криптовалют
Два года назад министр финансов Франции Бруно Ла Мэр сделал аналогичную криптовалюту. рассматривается в Совет Европы.
«Мы должны иссушить все финансовые схемы терроризма до мельчайших евро», — заявил он. Ла Мэр также предложил бороться с анонимностью при криптопереводах.
Прочитайте больше: Бывший комиссар ЕС причастен к предполагаемой схеме криптовалюты Понци
Ранее в этом году Фернандо Медина предложил лишить Португалию статуса крипто-налогового рая. введение новый налог на крипто прибыль. Новые предлагаемые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут увеличить шансы что предложенный Португалией налог на криптовалюту проходит.
Парламент ЕС все еще может решить изменить предложенное правило и внести поправки в директиву, но Европейский совет в конечном итоге будет иметь последнее слово по любому заключительному проекту.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/