Сообщается, что трейдер из Coin Signals руководил мошеннической криптографической схемой, в которую инвесторы вложили около 5 миллионов долларов.
Недавно 25-летний трейдер криптовалюты из Род-Айленда, широко известный как Coin Signals, был приговорен к тюремному заключению Министерством юстиции США или Министерством юстиции. Преступнику придется столкнуться с 42 месяцами тюремного заключения за вымогательство около 5 миллионов долларов при обмане более 170 человек в криптосхеме Понци.
Согласно официальному пресс-релизу, Джереми Спенс, главный преступник, привлекал средства инвестора через несколько пулов криптовалютных инвестиций, которые он использовал с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Спенс создал и смог управляйте несколькими фондами, связанными с криптографией, в том числе тремя крупнейшими фондами, которые были фондом Coin Signal BitMex, альтернативным фондом Coin Signals и долгосрочным фондом Coin Signals.
Осужденный за схему Понци утверждал, что торговля, которую он проводил, шла хорошо, а также приносила огромную прибыль, что побудило инвесторов отправлять ему криптовалюты, включая биткойн (BTC) и эфириум (ETH), чтобы действовать от их имени. Он даже сообщил, что в тот момент сообщение в группе чата, доступной в Интернете, ложно утверждало, что его торговля средствами, принадлежащими инвесторам, в течение нескольких последних месяцев также принесла доход фонда, который составил более 148%, что привело к тому, что некоторые инвесторы отправив ему дополнительные средства. Однако в Министерстве юстиции указали, что утверждения Спенса далеки от реальной правды.
ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ - Другой с крипторынка кусает пыль; SLP касается нуля
Министерство юстиции заявило, что Спенс запросил фонд в размере более 5 миллионов долларов с помощью ложных заявлений, в том числе фонда Спенса для торговли криптовалютой, который был очень прибыльным, когда торговля Спенсом на самом деле была постоянно убыточной. Фактически за тот же период, который составляет примерно один месяц, торговля Спенсом привела к убыткам на счетах, на которые он вложил средства инвесторов.
Чтобы покрыть общие убытки, которые были сделаны и которые он понес, пока средства инвесторов торговались, где Спенс создал ложные остатки на счетах, и чтобы продолжить сбор денег, он начал использовать целую схему Понци.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-inprisoned/