Регулятор рынка Австралии опубликовал список «10 лучших способов обнаружить мошенничество с криптовалютой» на фоне обнаруженного роста мошенничества с инвестициями, связанными с криптовалютой, в этом году.
Обнародовано консультативное заявление Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). опубликованный в рамках Недели осведомленности о мошенничестве 2022 года, инициативы, которая учит австралийцев распознавать все формы мошенничества. Кампания проходит с 7 по 11 ноября.
ASIC заявила, что австралийцы уже потеряли больше из-за «инвестиционных мошенничеств» в 2022 году, чем общая сумма в 701 миллион долларов в 2021 году, в то время как заместитель председателя ASIC Сара Корт объяснила криптовалюты резким ростом инвестиционного мошенничества за последние два-три года:
«Основным фактором роста стало мошенничество с инвестициями в криптовалюту, где потери увеличились на 270%. ACCC сообщил, что в 2022 году потери от мошенничества с криптовалютами еще больше увеличились».
«Учитывая эту волнующую тенденцию, мы хотим вооружить австралийцев информацией, необходимой им для защиты от мошенников», — добавила она.
В рамках бюллетеня ASIC заявил, что мошенничество с криптовалютой делится на три категории. Первый относится к мошенничеству, когда жертва считает, что инвестирует в законный актив. Однако крипто-приложение, биржа или веб-сайт оказываются поддельными.
Вторая афера включает в себя поддельные крипто-токены, используемые для облегчения деятельности по отмыванию денег, а третий тип мошенничества включает использование криптовалюты для совершения мошеннических платежей.
ASIC говорит, что главные признаки крипто-мошенничества включают «получение предложения ни с того ни с сего», «поддельную рекламу знаменитостей» и просьбу «романтического партнера, которого вы знаете только в Интернете», отправить деньги в криптовалюте.
Другие красные флажки включают в себя просьбу платить за финансовые услуги в криптовалюте, просьбу платить больше денег для доступа к средствам, удержание инвестиционной прибыли «для целей налогообложения» или предложение «бесплатных денег» или «гарантированного» дохода от инвестиций.
Регулятор рынка также заявил, что мошенники часто заставляют жертв переводить криптовалюту на свой веб-сайт. Чтобы предотвратить эту проблему, ASIC также посоветовал криптоинвесторам не использовать веб-приложения, которых нет в Apple Store или Google Play.
Другие вещи, на которые следует обратить внимание, — это появление «странных токенов в вашем цифровом кошельке», — сказал ASIC.
В случае мошенничества суд настоятельно рекомендовал жертвам не «отправлять больше денег» мошеннику и «блокировать все контакты» с ним, если его личность известна:
"Не задерживай. Немедленно свяжитесь с вашим банком или финансовым учреждением, чтобы сообщить о мошенничестве. Попросите их прекратить любые транзакции. Кроме того, предупредите свою семью и друзей, чтобы они могли остерегаться возможных последующих мошенничеств».
Отчет Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) от 7 ноября. предсказанный К концу 4 года убытки от мошенничества, нацеленного на Австралию, достигнут 2022 миллиардов австралийских долларов.
ACCC получил начальное финансирование в размере 10 миллионов долларов в рамках своего бюджета для создания Национального центра по борьбе с мошенничеством для поддержки сообщества в его борьбе с киберпреступниками, которая была подтвердил Министр финансовых услуг Стивен Джонс, 7 ноября.
Дэвид Кох, ведущий австралийского утреннего шоу Sunrise, под названием чтобы ACCC потребовал большей ответственности на платформах социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и LinkedIn, за мошеннический контент, который можно найти на его платформах.
Источник: https://cointelegraph.com/news/do-not-delay-asic-warns-aussies-to-look-for-10-signs-of-a-crypto-scam.