Криптотрейдеры вывели цифровые активы на сумму 208 миллионов долларов с находящейся в боевой готовности биржи KuCoin после предъявления обвинения компании.
Аналитическая платформа блокчейна Nansen отчеты что криптовалюта на сумму 99 миллионов долларов ушла с биржи в сети Ethereum (ETH) и 108 миллионов долларов в цепочки виртуальных машин Ethereum (EVM).
По данным аналитической платформы, KuCoin по-прежнему владеет активами на сумму более 6 миллиардов долларов в Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) и других цепочках.
Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обнародовали обвинительное заключение против KuCoin и двух его основателей, Чун Гана и Ке Танга.
Министерство юстиции утверждает, что этот дуэт вел нелицензированный бизнес по переводу денег и не смог поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Федеральные службы также утверждают, что биржа получила подозрительные и преступные доходы на сумму более 5 миллиардов долларов.
Даррен МакКормак, исполняющий обязанности специального агента Нью-Йоркского полевого управления расследований внутренней безопасности (HSI), назвал KuCoin «предполагаемым многомиллиардным преступным заговором».
«KuCoin выросла и обслуживает более 30 миллионов клиентов, несмотря на предполагаемое несоблюдение законов, необходимых для обеспечения безопасности и стабильности мировой цифровой банковской инфраструктуры. Предполагаемому подходу обвиняемых к обходу этих жизненно важных законов наконец-то пришел конец».
Не пропустите — подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверить ценовое действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Посижу в Daily Hodl Mix
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: DALLE3
Источник: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/