Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) конфисковало крупнейшую партию криптовалюты у нелегальной сети, занимающейся продажей наркотиков через даркнет.
По данным Министерства юстиции (DoJ), в заявлении, опубликованном 26 января, сумма цифровых активов на общую сумму 150 миллионов долларов была конфискована в результате операции, проводимой гражданином Индии по имени Банмит Сингх.
Сингх признал себя виновным в сговоре с целью владения с целью распространения контролируемых веществ и в сговоре с целью отмывания денег.
Его признание вины стало кульминацией расследования, в ходе которого было обнаружено многомиллионное фармацевтическое предприятие, которое использовало рынки даркнета, такие как Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa и другие.
«Сегодняшнее признание вины, которое включает в себя конфискацию примерно 150 миллионов долларов в криптовалюте, демонстрирует, что Министерство юстиции будет привлекать к ответственности преступников, нарушающих законодательство США, независимо от того, как они скрывают свою деятельность», — заявил прокурор США Кеннет Л. Паркер.
Характер работы
С середины 2012 года по июль 2017 года незаконное предприятие Сингха включало как минимум восемь дистрибьюторских сетей, действующих на территории США. Эти сети были стратегически рассредоточены по нескольким штатам, охватывая такие регионы, как Флорида, Мэриленд, Нью-Йорк и Вашингтон.
Судебные документы показали, что Сингх управлял торговыми сайтами под псевдонимом «Листон», предлагая ряд контролируемых веществ, включая фентанил, ЛСД, экстази, ксанакс, кетамин и трамадол. Клиенты платили за эти вещества криптовалютой, что позволило Сингху накопить значительное состояние.
Примечательно, что 40-летний мужчина был арестован в Лондоне в апреле 2019 года, а власти США добились его экстрадиции в 2023 году.
Сингх организовал свою деятельность, открыв интернет-витрины, где клиенты размещали заказы и совершали транзакции с криптовалютой. Впоследствии он координировал транспортировку этих запрещенных веществ, полученных в основном от европейских поставщиков, в Соединенные Штаты, используя почтовые службы и альтернативные способы доставки.
Этот судебный иск является частью расследования Специальной группы по борьбе с организованной преступностью, связанной с наркотиками (OCDETF), в котором используется совместный подход нескольких ведомств.
Стоит отметить, что различные правительственные учреждения США активно участвуют в борьбе с криптовалютами, используемыми для облегчения незаконной деятельности. Например, как сообщал Финболд еще в 2022 году, правительство конфисковало биткойны (BTC) на рекордную сумму в 3.36 миллиарда долларов, связанные с мошенничеством в даркнете Silk Road.
Источник: https://finbold.com/dea-seizes-largest-150m-in-crypto-from-the-dark-web/