Crypto Scammer Coin Signals приказал выплатить 2.8 миллиона долларов жертвам

Американские власти обязали Джереми Спенса (он же «Coin Signals») выплатить более 2.8 млн долларов в качестве компенсации жертвам его мошенничества с криптовалютой. 

В мае Министерство юстиции США (DOJ) приговорило преступника к 42 месяцам тюремного заключения за осуществление схемы, по которой были обмануты инвесторы на сумму более 5 миллионов долларов.

«Иллюстрация лучших усилий CFTC»

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявило что Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес постановление о согласии на «постоянный судебный запрет, реституцию и справедливую защиту» против Джереми Спенса. Этот человек, известный в сообществе как «Coin Signals», управлял криптографической схемой Понци и вывел цифровые активы на сумму более 5 миллионов долларов у обманутых инвесторов.

Власти приказали ему возместить жертвам 2,847,743 XNUMX XNUMX доллара и наложили на правонарушителя постоянный запрет на регистрацию и торговлю.

CFTC напомнила, что Спенс проворачивал свою аферу в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года. Он заманил около 175 человек и перекачал огромное количество биткойнов (BTC) и эфира (ETH). 

Расследование установило, что американец опубликовал ложные заявления об эффективности, исказил свои операции и солгал о ликвидности своей организации, чтобы завоевать доверие пользователей. «В конечном итоге Space признался клиентам, что занимался ложью и обманом», — заявил суд. «Coin Signals» признал себя виновным в ноябре 2021 года и получила несколько месяцев спустя тюремное заключение сроком на три с половиной года.

Регулятор США пообещал продолжить борьбу с такими мошенниками, обеспечив максимальную защиту потребителей. Комиссар CFTC Кристин Джонсон предупреждал место Спенса после его заключения могут занять другие правонарушители, а это означает, что люди должны быть готовы к будущим мошенничествам:

«Хотя тюремный срок Спенса ограничит его возможности продолжать эту схему, другие плохие деятели готовы, желают и могут занять его место и воспользоваться надеждами и страхами жертв. Соответственно, я настоятельно рекомендую представителям общественности оставаться в курсе потенциальных мошенничеств и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посещая нашу страницу с рекомендациями для инвесторов».

Время тюрьмы для Джея Манзини тоже

Влиятельный человек в Instagram Джебара Игбара, более известный как «Джей Манзини». взмолился виновен в прошлом месяце в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с использованием электронных средств связи. 

Он призвал своих последователей отправлять ему биткойны, пообещав, что он будет платить за эти транзакции премиальные цены. Как обычно бывает в таких случаях, он украл BTC на миллионы у обманутых людей.

«Всем жертвам в этом случае было обещано нечто слишком хорошее, чтобы быть правдой. Жертвам схемы авансовых платежей в биткойнах была гарантирована стоимость их биткойнов выше текущей рыночной стоимости», — сказал специальный агент IRS-CI Фатторуссо.

Джею Манзини грозит до 20 лет тюрьмы за свои преступления.