Криптовалютные правила о всплеске в Грузии, VASP будут тщательно изучены

Грузия — одна из самых дружественных к криптовалюте стран, и сейчас она продвигается вперед к введению новых правил криптовалюты. Таким образом, он нацелен на достижение новой цели - стать глобальным крипто-хабом. 

По сообщению местного информационного агентства, новое правило надзора за поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) становится обязательным с 1 сентября 2023 года. поможет стране бороться с отмыванием денег. 

Он также заявил, что НБГ является основным органом, который будет следить за соблюдением санкций. Он добавил, что надзор был более активен в прошлом году, когда США и Евросоюз ввели санкции против России.

NBG вводит новые правила

НБГ вводит ряд правил для иностранных владельцев банковских счетов. С 1 сентября россиянам нельзя будет сразу снимать более 20% со своего сберегательного счета. Это повысит экономическую стабильность Грузии. 

По мнению центрального банка, увеличение депозитов в иностранной валюте может носить временный характер; таким образом, лучше хранить его в ликвидных средствах.

Грузия участвует в льготной налоговой системе для предприятий, занимающихся криптовалютой. По оценкам Всемирного банка, в 2018 году в майнинге валюты в Грузии участвовало не менее 20,000 XNUMX человек.

CBG работает над использованием рынка криптовалют

Центральный банк Грузии уже начал работу по использованию криптовалютного рынка. Это включает в себя регистрацию, лицензирование, проверку на соответствие и требования по контролю за отмыванием денег. 

Некоторые из принятых мер включают запрет финансовым учреждениям предоставлять услуги по обмену и переводу виртуальных активов. Одна из других мер заключается в том, что люди, осуществляющие деятельность с виртуальными активами, будут считаться клиентами с высоким уровнем риска, и будут приняты усиленные превентивные меры.

Эти меры осуществляются для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. На основании Отчета о взаимной оценке Грузии 5-го раунда, опубликованного в сентябре 2020 года, была проведена оценка мер по борьбе с отмыванием денег (БОД) и финансированием терроризма. Сумма сделки оценивается от 3.5 до 5 миллионов лари в месяц.

AML включает в себя набор правил, политик и процедур, предназначенных для предотвращения использования криптовалюты для отмывания денег. Таким образом, Центральный банк Грузии начал расследование по ПОД. Также предполагается, что расследование VASP повысит соблюдение страной западных санкций против России и Беларуси.

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (увидеть все)