Отмывание криптовалютных денег сократится почти на 30% в 2023 году, поскольку киберпреступники меняют тактику

Отмывание криптовалютных денег в 29.5 году значительно сократилось на 2023% по сравнению с предыдущим годом, в первую очередь из-за уменьшения общего объема криптотранзакций.

Согласно отчету Chainaанализа, в 22.2 году незаконные адреса перевели цифровые активы на сумму примерно 2023 миллиарда долларов в различные криптосервисы, что является заметным снижением по сравнению с 31.5 миллиарда долларов, переведенных в 2022 году. Это снижение согласуется со снижением на 14.9% объемов законных и нелегальных криптовалютных транзакций.

Централизованные биржи оставались основным местом назначения средств с незаконных адресов, хотя наблюдался заметный рост движения преступных средств в сторону игорных услуг и бридж-протоколов.

Подробно, 109 обменных адресов получили более 10 миллионов долларов США каждый из незаконных источников, на общую сумму 3.4 миллиарда долларов США в 2023 году, что значительно больше, чем 2 миллиарда долларов США, полученных 40 адресами в 2022 году. Аналогичным образом, 1,425 обменных адресов получили более 1 миллиона долларов США каждый, что составляет примерно 6.7 долларов США. миллиардов в 2023 году по сравнению с 6.3 миллиарда долларов по 542 адресам в 2022 году.

Между тем, средства от незаконных адресов для мостовых протоколов выросли с $312.2 млн в 2022 году до $743.8 млн в 2023 году.

«Смена тактики»

Chainaанализ отметил, что изощренные криптопреступники, обладающие навыками отмывания денег в сети, такие как печально известные хакеры Lazarus Group, поддерживаемые Северной Кореей, адаптируют свои стратегии отмывания денег и используют новые сервисы, такие как крипто-миксеры и межцепочные мосты.

Для контекста: нормативное давление на сервисы микширования криптовалют, такие как Sinbad и Tornado Cash, вынудило Lazarus Group переключить свою стратегию отмывания денег на YoMix. a новый поставщик услуг микширования.

По данным Chainaанализа, этот переход привел к заметному увеличению активности YoMix за последний год: приток средств увеличился более чем в пять раз. Кроме того, почти треть притоков YoMix можно отнести к кошелькам, связанным с крипто-взломами.

«Рост YoMix и его поддержка со стороны Lazarus Group являются ярким примером способности опытных участников адаптироваться и находить замену сервисам запутывания, когда ранее популярные сервисы закрываются», — заключил Chainaанализ.

Кроме того, хакерские группы, поддерживаемые Северной Кореей, оказались одними из наиболее распространенных криптопреступников, которые использовали перекрестные мосты для отмывания денег.