Bitcoin В этом году наблюдается всплеск использования криптомиксеров, поскольку киберпреступники и лица, находящиеся под санкциями, ищут способы скрыть свои доходы, полученные нечестным путем.
Согласно отчету аналитической компании Chainalysis от 14 июля, криптовалюта, отправляемая через сервисы микширования, выросла до самого высокого уровня за всю историю.
У миксеров плохая репутация, поскольку они стали предпочтительным методом для киберпреступников и государств-изгоев для отмывания цифровых активов. Chainalysis сообщил, что почти 10% всех средств, отправленных с незаконных криптоадресов, отправляются на миксеры.
Он добавил, что 30-дневная скользящая средняя криптовалюты, отправленной на миксеры, достигла отметки самые высокие за все время существования $51.8 млн в апреле. Сумма, отправленная миксерам во втором квартале 2 года, превысила 2022 миллионов долларов, но подавляющее большинство из них поступило от подпадающих под санкции организаций и украденных средств.
Можно с уверенностью сделать вывод, что война на Украине и глобальные санкции, введенные против России, оказали большое влияние на использование миксеров в первой половине этого года.
«Больше всего выделяется огромный объем средств, перемещаемых на миксеры с адресов, связанных с санкционированными организациями, особенно во втором квартале 2 года».
Законность миксера
Микшеры не являются незаконными и предлагают законные услуги для тех, кому по каким-либо причинам нужна некоторая финансовая конфиденциальность. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) пояснила, что микшеры — это денежные переводы, требующие регистрации в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA). Естественно, этого не произойдет, поскольку это сводит на нет их цель.
Воспользовавшись этой правовой лазейкой, адреса, связанные с юридические лица, находящиеся под санкциями таких как российский рынок даркнета Hydra и северокорейская хакерская группа Lazarus, в 80 году приходилось 2022% средств, отправленных миксерам.
В отчете добавлено, что хакеры, связанные с Северокорейский режим украли криптоактивов на сумму более 1 миллиарда долларов, в основном из Defi протоколы, пока в этом году. Остальная часть состоит из криптографии, полученной из эксплойтов протокола, мошенничество, программы-вымогатели и другие вредоносные источники.
В апреле Be[In]Crypto сообщила, что Эфириум миксер Торнадо Кэш согласился блокировать санкционированные адреса.
Как работают криптомиксеры?
Миксеры запутывают транзакции, используя ряд различных методов. Они разрывают связь между адресом отправителя и адресом получателя, что очень затрудняет отслеживание активов.
Криптовалюта, отправляемая миксерам, объединяется или «смешивается» случайным образом перед отправкой получателю, что очень затрудняет отслеживание исходного адреса. Дальнейшая анонимность может быть достигнута за счет разнесения времени транзакций и изменения комиссий и типов депозитов.
Их слабое место — крупные транзакции, которые перегружают миксерные пулы, что облегчает их отслеживание блокчейн-сыщикам.
Еще одна серьезная проблема заключается в том, что плохо информированные политики связывают микшеров со всей криптоиндустрией, хотя незаконная деятельность составляет около 0.62% всех транзакций в криптовалюте, согласно Chainalysis. отчету в начале этого года.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/crypto-mixing-activity-reaches-all-time-high-chainalysis-report/