Криптокредитор Nexo хочет подать в суд на Болгарию после рейдов в офисе

Проблемная криптовалютная компания Nexo планирует подать в суд на правительство Болгарии после массовых рейдов в офисах компании в Софии.

Nexo пожаловалась на действия правоохранительных органов в ответ на расследование против фирмы, Болгарское информационное агентство переправу на январь 13.

Сообщается, что компания готовится подать иск против властей, чтобы потребовать компенсацию за ущерб, причиненный внезапным вмешательством полиции. Один отчет предложенный что следователи часами не выдавали ордер на обыск, а инспекторы так и не представились.

Nexo считает, рейды, проведенные в его офисах вчера были противозаконны и продемонстрировали «полную некомпетентность лиц, проводивших эту позорную акцию». Nexo также назвал действия против фирмы «местным болгарским произволом», целью которого якобы было «разрушить и разграбить процветающий бизнес».

Фирма также подчеркнул что Nexo не предлагает никаких услуг для жителей Болгарии из-за потенциальных проблем с местными органами власти. Компания также подтвердила, что она соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег и санкции против России, а также сотрудничает с крупными крипто-аналитическими фирмами, такими как Chainalysis.

Фирма выразила уверенность в том, что выиграет судебный процесс, который обеспечит Nexo компенсацию за ущерб, причиненный расследованием, заявив: «Компенсации, которые Болгария выплатит после того, как иски будут поданы и выиграны Nexo, станут еще одной рекордной суммой. сотен миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарского налогоплательщика».

Сийка Милева, представитель Генеральной прокуратуры Болгарии, — сказал что в расследовании против Nexo участвовало более 300 полицейских, прокуроров и агентов национальной безопасности. Она также отметила, что расследование в настоящее время ограничено Болгарией, а местные полицейские обыскивают 15 адресов, связанных с Nexo, по состоянию на 12 января. указанный что некоторые иностранные агентства также были вовлечены в расследование.

Заявление Nexo было сделано вскоре после того, как компания, как сообщается, столкнулась с массовым оттоком на фоне сообщений о расследовании.

По на платформу криптоаналитики Arkham Intelligence, Nexo столкнулась с «наводнением оттоков» с тех пор, как появились новости. Блокчейн-трекер Cielo Finance также переправу крупный вывод средств из Nexo с выделением транзакций с монетами на сумму более 200,000 XNUMX долларов США (USDC) покидает платформу 12 января.

Связанный: Voyager и Binance. Сделка с США получила первоначальное одобрение на фоне расследования национальной безопасности

Однако представитель Nexo отрицал какие-либо аномальные оттоки в Cointelegraph. «Текущие оттоки на платформе, которые мы наблюдаем, являются нормальными, учитывая общие рыночные условия», — сказал представитель Nexo. Представитель добавил, что отток средств составил 2% от общей суммы активов Nexo под управлением в размере 2.3 млрд долларов.