Криптовалютный кредитор Nexo рассчитывается с SEC по этой абсурдной сумме… Подробности внутри

• Расчет Nexo с SEC составил миллионы. 
• По словам директора отдела правоприменения SEC, SEC «ожидала соблюдения» всех фирм, торгующих ценными бумагами. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заряженный Nexo с продажей незарегистрированных ценных бумаг 19 января 2023 года. Предположительно, компания не смогла зарегистрироваться в SEC, прежде чем предложить пользователям криптовалютный кредитный продукт Earn Interest.

Nexo согласилась рассчитаться с SEC, прекратив процентную программу и уплатив штраф в размере 22.5 млн долларов. Это было в дополнение к урегулированию на 22.5 миллиона долларов с государственными регулирующими органами. Таким образом, Nexo должна выплатить общую сумму в 45 миллионов долларов.

Ранее в этом месяце власти Болгарии заявили, что у них нет доказательств того, что клиенты Nexo используют платформу для незаконных действий, таких как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма. Однако Nexo опровергла эти обвинения.

Более того, Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США, заявил:

«Если вы предлагаете или продаете продукты, которые представляют собой ценные бумаги в соответствии с устоявшимися законами и судебным прецедентом, то независимо от того, как вы называете эти продукты, вы подпадаете под действие этих законов, и мы ожидаем их соблюдения».

Грюэл также упомянул, что SEC продолжит привлекать криптовалютные компании, торгующие ценными бумагами, к ответственности в соответствии с законом.

Как SEC нацелилась на Nexo

По данным SEC, предложение и продажа продукта Nexo Earn Interest не подпадали под действие исключения из регистрации SEC, а это означало, что Nexo должна была зарегистрировать свое предложение и продажу, но не сделала этого.

Nexo запустила свой продукт Earn Interest в июне 2020 года. Однако несколько штатов США, включая Калифорнию, Вермонт, Оклахому, Южную Каролину, Кентукки и Мэриленд, подали против компании приказы о прекращении противоправных действий. К сентябрю 2022 года Nexo Earn Interest считалась незарегистрированной ценной бумагой.

В декабре 2022 года соучредитель компании Антони Тренчев объявил о сворачивании своей деятельности в Америке. К такому решению компания пришла после того, как зашла в тупик с регуляторами.

После урегулирования Тренчи сказал:

«Мы довольны этой единой резолюцией, которая однозначно кладет конец всем спекуляциям вокруг отношений Nexo с Соединенными Штатами».