Криптовалютный кредитор Celsius поддержал свой токен, в то время как инсайдеры выиграли, по словам эксперта по банкротству США.

Опубликованный во вторник отчет эксперта по распоряжению суда США показал, что обанкротившийся кредитор криптовалюты Цельсия Network раздула свой баланс, так как два ее основателя выплатили миллионы, используя средства инвесторов и клиентские депозиты для поддержки собственной монеты.

Во время пандемии COVID-19 кредиторы криптовалюты, такие как Celsius, увидели всплеск бизнеса, привлекая вкладчиков высокими процентными ставками и удобным доступом к кредитам. После приостановки снятия средств со своей платформы компания Celsius из Нью-Джерси подала заявление о банкротстве в США в июле прошлого года.

Расследование

Шоба Пиллэй, бывший прокурор, был назначен в качестве независимого эксперта судьей США по делам о банкротстве Мартином Гленном, который ведет дело по главе 11, в сентябре. На нее была возложена обязанность рассматривать жалобы клиентов Celsius на то, что бизнес работает как схема Понци, и сообщать о том, как он обрабатывает депозиты в биткойнах.

Запросы комментариев от журналистов были адресованы по нескольким адресам, в том числе по электронной почте на веб-сайте Celsius, в компанию по связям с общественностью, которая представляла Celsius во время ее банкротства, и поверенному генерального директора Алекса Машинского. Цельсий не сразу отреагировал ни на один из этих запросов. После публикации доклада и ночью по американскому времени были выдвинуты требования.

розничных клиентов криптовалюта депозиты были собраны Celsius, которые затем использовали их для покупки криптовалюты в эквиваленте оптового рынка. Он собрал одни из первых средств для финансирования своего бизнеса, изобретя и продав собственную криптовалюту, получившую название «CEL».

По версии следствия, корпорация обещала клиентам, что будет покупать CEL на вторичном рынке и доставлять им в качестве вознаграждения. В отчете утверждалось, что это повысит цены CEL и одновременно привлечет новых клиентов для компании, создав то, что было названо самоподдерживающимся «маховиком».

Однако в статье говорится, что, начиная с 2020 года, Celsius начал «покупательский бум», чтобы поднять цену CEL «все выше и выше». Когда Celsius сообщил потребителям, что растет «сам по себе», он скрыл масштабы создания рынка для CEL. В отчете говорится, что Celsius потратил не менее 558 миллионов долларов на покупку своего знак, и именно поэтому цена токена взлетела до небес.

В расследовании говорилось, что «бизнес, которым фактически управляла Celsius, не был тем бизнесом, который Celsius рекламировала и продавала своим клиентам». За кулисами Celsius действовал во всех существенных аспектах, значительно отличающихся от того, как он представлялся своим клиентам.

Согласно исследованию, Celsius раздал клиентам больше денег в виде призов, чем смог получить доход. Согласно исследованию, в период с 2018 года по 30 июня 2022 года компания задолжала клиентам на 1.36 миллиарда долларов больше, чем чистая выручка от депозитов клиентов.

Инсайдеры, владевшие большей частью токена CEL, выиграли от повышения цен

Согласно статье, соучредитель Дэниел Леон продал токен CEL на сумму не менее 9.7 млн ​​долларов в период с 2018 года до подачи заявления о банкротстве, а основатель Celsius Алекс Машинский, который в настоящее время занимается исками о мошенничестве в США, продал токены CEL на сумму не менее 68.7 млн ​​долларов. токена.

Связаться с Машинским и Леоном для комментариев журналистам не удалось. Адвокат Машинского уже заявил, что его клиент агрессивно намерен защищаться в суде, и отвергает обвинения.

Согласно исследованию, сотрудники Celsius неоднократно признавали, что токен «бесполезен» и что доли компании в нем не могут быть проданы. При составлении отчета юридическая команда Examiner допросила 34 человека, включая Машинского, нынешних и бывших сотрудников Celsius, а также его клиентов и поставщиков.

В рамках нашего процесса по главе 11 Цельсий и наши советники усердно работали, чтобы предоставить Эксперту информацию на протяжении всего ее расследования. Ее отчет теперь доступен на Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Цельсия (@CelsiusNetwork) 31 января 2023

Похожие страницы:

Fight Out (FGHT) – Двигайся, чтобы заработать в Метавселенной

• Аудит CertiK и проверка CoinSniper KYC
• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Зарабатывайте бесплатную криптовалюту и достигайте целей в фитнесе
• Проект LBank Labs
• Партнерство с Transak, Block Media
• Награды и бонусы за стекинг