Криптовалюта — ключ к борьбе с преступностью, считает Европол

В то время как Bitcoin и другие криптовалюты все чаще используются преступниками, открытый характер технологии блокчейн также предоставляет властям «ключевой» новый способ борьбы с организованной преступностью.

Это был общий консенсус среди криптоспециалистов и финансовых следователей, которые на прошлой неделе собрались на 6-й Глобальная конференция по криминальным финансам и криптовалютам в Гааге, организованный Европолом при поддержке Базельского института управления

По словам спикеров, которые представляли европейские регуляторы, правоохранительные органы и экспертов криптобиржи Binance, а также искатели блокчейна Chainalysis, CypherTrace и Лаборатории ТРМ, использование криптовалют распространяется «практически на каждую страну и сектор», что способствует возникновению новых форм преступности.

Примеры незаконной деятельности, в которой использовалась криптовалюта, включают контрабанду наркотиков, договорные матчи в спорте и финансирование производства, приобретения, хранения и экспорта оружия массового уничтожения.

Кроме того, растет число профессиональных отмывателей денег, которые используют возможности, предоставляемые цифровыми активами, для отмывания доходов как от физических, так и от киберпреступлений.

Тем не менее, ссылаясь на псевдонимный характер большинства блокчейн-сетей и возможность отслеживать — в определенной степени — криптовалютные транзакции, выступающие также согласились с тем, что «эти уникальные характеристики «предлагают беспрецедентную возможность» для расследования сетей организованной преступности и отмывания денег, а также для в конечном итоге вернуть украденные средства.

Однако для борьбы с организованной преступностью также потребуются «правильные инструменты, потенциал и сотрудничество», считают эксперты.

Опережая преступность

По данным Европола, все стороны, участвующие в борьбе с преступностью, такие как правоохранительные органы, регулирующие органы и частный сектор, «прилагают все усилия, чтобы опередить тех, кто злоупотребляет криптоактивами для совершения преступлений и отмывания денег».

Организация также рассчитывает на новое европейское законодательство, чтобы «обеспечить, чтобы криптоактивы рассматривались как любые другие активы в целях регулирования и надзора за отмыванием денег».

Новые правила, доработан в июне этого года потребуют от поставщиков услуг, таких как криптобиржи, собирать и хранить информацию, идентифицирующую людей, участвующих в криптовалютных транзакциях, а также передавать информацию властям, которые проводят расследования.

Новые правила, однако, не будут налагать требования по отслеживанию частных, не размещенных на хостинге кошельков, которые парламент ЕС первоначально планировал в марте.

Тем не менее, поскольку правоохранительные и судебные органы все чаще относятся к криптовалютам как к любому другому активу с юридической точки зрения, конфискация, управление и, в конечном итоге, конвертация криптовалюты в фиатные деньги становятся гораздо более легкой задачей, заявил Европол.