Мошенничество с криптоинвестициями: банкир из Канзаса арестован за хищение 47 миллионов долларов США

Согласно отчету Bloomberg, бывшему генеральному директору канзасского банка предъявлено обвинение в хищении 47.1 миллиона долларов из учреждения для приобретения криптоактивов. 

Крах Хартлендского банка трех штатов потряс сплоченное сообщество Элкхарта, поскольку инвесторы несут значительные потери. Шан Хейнс, ранее занимавший руководящие должности в Ассоциации банкиров Канзаса, был известен как «защитник общественных банков».

Однако недавнее заявление прокуратуры в федеральный суд Уичито раскрывает предполагаемое неправомерное поведение, которое шокировало общество.

Ссылка на крипто-мошенничество раскрыта

Согласно материалам прокуратуры, Шан Ханес не только присвоенные средства из банка, но также предположительно взял деньги в местной церкви. Согласно отчету, документ с криминальной информацией «не содержит подробностей», но предполагает, что Хейнс незаконно присвоил средства из нескольких источников, причинив значительный финансовый ущерб.

Тем не менее Брайан Митчелл, местный бизнесмен и клиент обанкротившегося банка, считает, что Хейнс мог стать жертвой мошенничества. 

Предполагаемая схема хищения начала разваливаться, когда Хейнс обратился к Брайану Митчеллу с просьбой получить существенный кредит для получения средств от его инвестиций в криптовалюту. 

Митчелл подозревает, что Хейнс мог стать жертвой схемы, известной как «забой свиней», в котором жертв обманом заставляют давать все большие суммы денег; данный вид мошенничества привел к значительные потери для жертв в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

По данным Bloomberg, Митчелл заподозрил подозрения и предупредил члена совета директоров Heartland, что в конечном итоге привело к вмешательству регулирующих органов. Канзасский офис комиссара государственного банка позже объявил Хартленд неплатежеспособным, сославшись на то, что банк стал жертвой «мошенничества».

Информатор разоблачает предполагаемое хищение

Расследование показало, что Хейнс предположительно присвоил средства посредством как минимум 11 электронных переводов в период с мая по июль, что в конечном итоге привело к закрытию банка и назначению Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) получателем.

Брайан Митчелл, сыгравший ключевую роль в разоблачении предполагаемого хищения, надеется, что расходы против Хейнса послужит тревожным сигналом относительно рисков, связанных с мошенничеством с криптовалютой. 

Митчелл, разочаровавшись в Хейнсе, которого когда-то считал другом, сочувствует инвесторам банка, понесшим существенные финансовые потери. Он считает, что признание правды является важным шагом на пути к исцелению общества.

В ответ на крах банка регулирующие органы и следователи посетили Элкхарта в прошлом году, чтобы изучить дела банка. К счастью, вкладчики в конечном итоге были защищены от финансового ущерба в результате приобретения банка Heartland Tri-State Bank банком Dream First. 

По данным текущего обновления, общая рыночная капитализация рынка криптовалют составляет 1.67 триллиона долларов, что отражает положительное изменение на 1.4% за последние 24 часа.

Избранное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com