Криптофинансирование терроризма увеличилось в четыре раза за последние годы, утверждает ООН

По словам представителя ООН, появляется все больше свидетельств того, что терроризм все больше финансируется с помощью криптовалюты.

Распространенность криптофинансирования террористической деятельности за последние годы, возможно, увеличилась в четыре раза, заявила Светлана Мартынова на недавней конференции. конференция.

По оценкам старшего юриста Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН, 20% террористических атак финансировались за счет криптовалюты. Она сообщила, что эти цифры, похоже, увеличились по мере усиления контроля за незаконным использованием криптовалют.

Согласно последним данным, преступная деятельность, связанная с криптовалютами, в прошлом году достигла рекордного уровня. отчету от Цепной анализ. Эта цифра почти удвоилась: с 7.8 млрд долларов в 2021 году, при этом незаконно связанные адреса получили 14 млрд долларов в 2021 году.

Chainalysis выделил ряд воинствующих организаций, которые пытались финансировать свои операции с помощью криптовалют.

Террористы злоупотребляют криптовалютой

Однако Мартынова указала, что платежи наличными по-прежнему способствуют подавляющему большинству террористических актов по всему миру. Она также обратила внимание на использование неофициальной системы перевода ценностей, известной как «хавала». Эта практика, предполагающая использование брокеров, соответствует исламским принципам и обычно используется на Ближнем Востоке.

Представитель ООН пояснил, что террористы часто адаптируют свои методы сбора средств к ограничениям, налагаемым их средой. Например, «если они хотят собирать деньги с территории, где мобильные платежи используются как обычный способ оплаты, они будут злоупотреблять этим механизмом», — сказала она.

Но если террористы окажутся фактически исключенными из формальной финансовой системы, то они с большей вероятностью будут злоупотреблять криптовалютами.

Государства-члены активизируют игру

После международных усилий по борьбе с их использованием в незаконных целях последовало более пристальное внимание к криптовалютным транзакциям. Мартынова сослалась на ООН Безопасность Резолюция Совета, в которой содержится призыв к государствам-членам усилить регулирование криптовалюты.

Она также сослалась на глобальные стандарты, рекомендованные Целевой группой по финансовым мероприятиям, которые сосредоточены на отслеживании транзакций блокчейна в разных юрисдикциях.

К сожалению, Мартынова посетовала на то, что соблюдение этих правил по-прежнему оставляет желать лучшего. Всего 27 из 98 юрисдикций в недавнем опросе сообщили, что они начали создавать нормативно-правовую базу для криптовалют. Следовательно, еще меньше тех, кто в состоянии обеспечить их соблюдение.

Одним из видов преступной деятельности, связанной с криптовалютами, которая становится все более популярной, являются атаки программ-вымогателей. На этой неделе администрация Байдена проводит глобальную саммит, с участием официальных лиц со всего мира, для решения проблемы.

Официальный представитель Белого дома заявил, что целью встречи будет выработка глобально скоординированного подхода к этому вопросу.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.