Влиятельный человек в социальных сетях Джабара Игбара, широко известный как Джей Мазини, был приговорен к семи годам тюремного заключения за кражу более 8 миллионов долларов у мусульман с помощью схемы мошенничества с криптовалютой.
24 апреля окружной судья США Фредерик Блок признал Игбару виновным в организации отмывания денег и мошенничества с использованием электронных средств через его страницу в Instagram и другие профили в социальных сетях под псевдонимом Джей Мазини.
«Игбара был крипто-мошенником. Он не только создал фальшивое присутствие в Интернете, утверждая, что он богатый криптоинвестор, но также использовал свой аккаунт в Instagram как доказательство успеха, убеждая ничего не подозревающих жертв инвестировать в его схемы. Он обманом выманил у мусульманской общины Нью-Йорка миллионы, а затем просто потратил их и проиграл».
Томас М. Фатторуссо, ответственный специальный агент IRS-CI
По данным Министерства юстиции США, Игбара управлял своей схемой Понци через фиктивное предприятие, получившее название Halal-Capital LLC. Используя компанию и свое влияние в социальных сетях, криптомошенник собирал капитал у ничего не подозревающих жертв, предлагая привлекательные тарифы и фальсифицируя банковские переводы в качестве предполагаемых платежей за цифровые активы.
В дополнение к 84-месячному тюремному заключению Игбара судья Фредерик Блок постановил выплатить ему 10 миллионов долларов за свои преступления.
Правительства стран мира пресекают мошенничество с криптовалютами
Приговор Игбары подчеркивает глобальные усилия по искоренению крипто-мошенничества и злоумышленников в экосистеме цифровых активов. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам заключения за хищение у клиентов миллиардов долларов наличными и криптовалютой.
Согласно crypto.news, технологический гигант Google подает в суд на криптомошенников, использующих поддельные приложения для кражи средств инвесторов. Сообщается, что от мошенничества пострадали более 100,000 XNUMX пользователей по всему миру.
В Азии власти Индии и Южной Кореи начали кампании против злоумышленников, стоящих за различными схемами мошенничества с криптовалютой. Управление правоохранительных органов Индии обнародовало список обвинений в отношении более чем 299 лиц, находящихся под следствием.
Тем временем южнокорейская полиция задержала пару мошенников, подозреваемых в краже 4.1 миллиона долларов у пожилого гражданина с помощью поддельных стратегий инвестирования в криптовалюту.
Несмотря на огромные суммы, потерянные криптопреступниками, TRM Labs отметила снижение на 9% незаконных транзакций с виртуальной валютой в прошлом году. Исследование выявило сокращение с $49.5 млрд в 2022 году до $34.8 млрд в 2023 году.
Источник: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/