- Криптовалютные фирмы выплатили американским специалистам штрафы на сумму более 3 миллиардов долларов с тех пор, как Сатоши Накамото отправил биткойны
- BlockFi был оштрафован на самый большой штраф после того, как заплатил 100 миллионов долларов с самого начала в этом году.
- Рассрочка штрафов свидетельствует о том, что индустрия цифровой валюты не настолько нерегулируема, как ее представляют ученые мужи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) несут большую часть штрафов, уплачиваемых криптовалютными фирмами. С момента открытия бизнеса в 2009 году фирмы потеряли более 3 миллиардов долларов.
В новом отчете Elliptic, занимающейся исследованием блокчейнов, говорится, что финансовые контролеры США наложили штрафы на 3.3 миллиарда долларов на фирмы, работающие в индустрии цифровой валюты. В 2020 году эта цифра оставалась на уровне чуть менее 2 миллиардов долларов, однако полтора года спустя она почти увеличилась в размерах благодаря расширенным административным усилиям по обузданию бизнеса.
В отчете отмечается, что SEC была крупнейшим хозяином, 70% всех штрафов приходились на организацию. SEC наложила на BlockFi штраф в размере 100 миллионов долларов за пренебрежение регистрацией своего предмета кредитования.
В 18.5 году Telegram был оштрафован на 2020 млн долларов.
Председатель SEC Гэри Генслер отметил, что этот выбор показывает способность Комиссии работать с этапами криптовалюты, чтобы решить, как они могут соответствовать существующим правилам. В 2020 году SEC наложила на Telegram наказание в размере 18.5 миллионов долларов и потребовала вернуть 1.2 миллиарда долларов финансовым спонсорам за незарегистрированный вклад в виде продвинутых токенов.
Комиссия, возглавляемая Гэри Генслером, указала на дальнейшие усилия по управлению индустрией цифровых денег, заявив о своей цели удвоить размер криптоактивов и киберподразделения.
CFTC вслед за SEC оштрафовала криптовалютные фирмы на сумму более 500 миллионов долларов, начиная примерно с 2009 года. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) взимала с BitMEX 100 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне (BSA), в то время как Управление по контролю за иностранными активами начал вносить существенные изменения в бизнес со штрафами почти в 1 миллион долларов.
Большая часть штрафов связана с незарегистрированными взносами на защиту, введением в заблуждение и нарушением закона о незаконном уклонении от уплаты налогов. Штрафы часто связаны с назначением обычных наказаний, изгнаний и компенсаций, при этом в 2017 году Стив Чен урегулировал дело о вымогательстве на сумму 217 миллионов долларов.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: основатель Compound не беспокоится о дефолтах DeFi
Воздействие на бизнес
Для отрасли, которой едва исполнилось 13 лет, штраф в размере 3.3 миллиарда долларов является весьма тревожным, однако эксперты утверждают, что это показатель развития. По словам главного сторонника Elliptic Тома Робинсона, эти наказания не только не остановили криптовалютный бизнес, но и дали финансовым сторонникам уверенность в том, что они продолжат работу.
Робинсон утверждает, что штрафы также являются признаком работы над правилом в криптопространстве. Предприятие получило выговор за нечеткую административную структуру управления и приобрело титул «Дикий Запад».
Эти штрафы показывают, что криптовалюта даже близко не управляема. По словам Робинсона, в настоящее время используются существующие правила и руководящие принципы для ограничения и наказания за незаконное использование крипторесурсов.
Опасения по поводу штрафов побудили фирмы проявлять бдительность в своих делах в этом пространстве. Например, Coinbase отказалась от предложенного кредитного проекта после того, как SEC предприняла шаги, чтобы подать в суд на сделку.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/03/crypto-firms-in-the-us-have-paid-over-3-billion-in-fines/