Криптовалютные фирмы в Индии теперь считаются «подотчетными организациями» наравне с банками

• Стандарты «Знай своего клиента» станут больше, чем просто рекомендацией.
• Предприятия Crypto и NFT в Индии теперь считаются «подотчетными лицами».

Несмотря на то, что правительство и центральный банк Индии скептически относились к рынку криптовалют, сейчас они стремятся внести некоторую ясность в регулирование этой темы.

Крипта и NFT предприятия в Индии считаются «отчитывающимися субъектами» в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег (PMLA), согласно уведомлению, опубликованному Министерством финансов. Следовательно, криптокомпании в Индии будут подчиняться тем же требованиям к отчетности и правилам «знай своего клиента» (KYC), что и другие участники рынка, такие как банки, операторы платежных систем, посредники по ценным бумагам и т. д.

Таким образом, стандарты «Знай своего клиента» станут чем-то большим, чем просто рекомендация для криптобизнеса; они будут необходимы по закону. В результате подразделение финансовой разведки Индии теперь требует, чтобы все криптовалютные фирмы в стране сообщали о законности любых потенциально незаконных транзакций.

Приветственное обновление

Учитывая, что Резервный банк Индии ранее рассматривал полный запрет на криптовалюту, это обнадеживающая новость. Нирмала Sitharaman, министр финансов Индии, поднял тему создания единой нормативно-правовой базы для криптовалюты во время конференции G20, состоявшейся в Бангалоре в прошлом месяце.

Однако до сих пор бюджетная сессия этого года не привела к освобождению от налога на криптовалюту со стороны министерства финансов. Сектор криптовалюты в Индии проявил желание работать с властями и предложил свое сотрудничество в этом отношении.

По данным министерства финансов, Индия провела конференцию для стран-членов G20, чтобы изучить, как выработать общую структуру для решения проблем, создаваемых криптовалютами, такими как биткойн.