The Wall Street Journal сообщает, что многие инвесторы также получают выгоду от инсайдерской информации о том, когда определенные биржи могут потерять свои активы. Сообщается, что несколько крупных бирж, таких как FTX, Coinbase и Binance, использовали эту практику.
Binance участвовала в инсайдерской торговле
По общедоступным данным, несколько анонимных инвесторов заработали на полученной информации о запуске криптовалют на различных биржах. Это дает преимущество этим инвесторам, поскольку такое объявление на основных биржах вызывает рост цены криптовалюты.
В августе криптокошельку удалось приобрести Gnosis на сумму более 360,000 XNUMX долларов, криптовалюту, которая является частью проекта по созданию рынка предсказаний на основе блокчейна. На седьмой день Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объемным показателям, объявила о листинге токена.
Помимо повышения легитимности токена, листинги также могут повысить его торговую цену. Следовательно, после того, как Binance объявила о листинге Gnosis, цена криптовалюты сразу же выросла. Он вырос с 300 долларов до более чем 400 долларов в течение часа, увеличившись более чем в семь раз по сравнению со средним показателем за 7 дней.
Вскоре после объявления Binance кошелек начал продавать свою долю в криптовалюте. Согласно анализу, проведенному компанией-разработчиком программного обеспечения Argus Inc., получив прибыль в размере около 140,000 40 долларов, пользователь получил доход около 500,000% после продажи всех токенов за XNUMX XNUMX долларов.
Этот же кошелек демонстрировал аналогичные модели покупки и продажи токенов после их листинга, быстро получая значительную прибыль. Примечательно, что он сделал это с тремя другими токенами.
Coinbase и FTX приняли участие?
Анализ был сосредоточен на кошельках, которые демонстрировали несколько моделей покупки и продажи криптовалют до и после объявления о листинге. Он работал с февраля 2021 года по апрель 2019 года. Согласно отчету, 46 кошельков купили криптовалюты на сумму 17.3 миллиона долларов, прежде чем были размещены на этих биржах. Личности владельцев не известны.
Хотя продажа криптовалюты принесла большую сумму государственных денег, более 1.7 миллиона долларов, реальная прибыль, вероятно, будет выше. Многие кошельки переместили часть своих активов на биржи, что является обычным явлением для таких транзакций, вместо того, чтобы продавать их напрямую.
Примечательно, что это не первый раз, когда Coinbase обвиняют в инсайдерской торговле. В прошлом месяце пользователь отметил, в Твиттере, что он нашел адрес ETH, который купил токены на сотни тысяч долларов до того, как они были зарегистрированы на Coinbase, а затем продал их, когда биржа сделала листинг. Биржа объявила, что начнет публиковать список потенциальных криптовалют для листинга для повышения прозрачности.
CZ опровергает статью WSJ
Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, опроверг отчет Wall Street Journal, в котором утверждалось, что некоторые сотрудники компании участвовали в инсайдерской торговле во время продажи токенов Gnosis в августе 2021 года.
В ответ на обвинения Чанпэн Чжао заявил что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к инсайдерской торговле. Он также отметил, что любой, кто подозревает, что он может быть причастен к незаконной деятельности, может сообщить об этом по электронной почте компании (информатору).[электронная почта защищена]).
Он отметил, что компания не оглашает планы листинга своих продуктов даже своим командам, чтобы избежать потенциальной инсайдерской торговли. Однако он добавил, что полностью избежать этой практики нельзя.
Coinbase и FTX также опровергают заявления
В ответ на обвинения в том, что сотрудники Coinbase торговали конфиденциальной информацией, компания и FTX заявили, что у них действуют строгие правила. Изучив отчет Argus, они отметили, что их торговая деятельность не нарушает их политики.
В ответ на обвинения руководители компании разместили блоги, посвященные проблеме опережения. В одном из блогов исполнительный директор компании Брайан Армстронг отметил, что всегда существует вероятность того, что сотрудник может слить информацию посторонней стороне.
Это вопрос регулирования?
В прошлом поступали обвинения в инсайдерской торговле на различных криптовалютных биржах. Например, в 2019 году утверждалось, что сотрудники Coinbase купили Bitcoin Cash до листинга компании.
В 2021 году финансовый регулятор США, CFTC, также провел расследование в отношении биржи криптовалют Binance на предмет предполагаемых нарушений ее политики инсайдерской торговли. В то время он заявил, что проводит политику абсолютной нетерпимости к такой деятельности.
Ранее в этом месяце внезапный крах стабильной монеты TerraUSD, которую называли криптовалютной версией банковского бегства, высветил риски, связанные с криптовалютами. Примечательно, что многие розничные пользователи уже потеряли много денег из-за внезапного падения цен. Помимо предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, биржи также должны улучшить свои системы для предотвращения утечек.
Источник: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/