Индийская криптовалютная биржа WazirX в понедельник заявила, что Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) разморозило свои банковские счета после того, как «активное сотрудничество» биржи и «активные проверки по борьбе с отмыванием денег» привели к блокировке подозрительных счетов.
ED Индии в прошлом месяце заморозил счета криптовалютной биржи WazirX в рамках расследования по делу об отмывании денег. В понедельник биржа объявила, что агентство разморозило счета после сотрудничества с биржей, что, несомненно, стало последней положительной новостью о криптовалюте из Индии за долгое время. Этот шаг позволит WazirX продолжить свои банковские операции. В сообщении в блоге WazirX, опубликованном в понедельник, говорится, что некоторые из 16 финтех-компаний и заявок на получение мгновенных кредитов, рассматриваемых ED, использовали его платформу. Биржа также сообщила, что после внутреннего расследования она пометила учетные записи, которые ED хотел проверить, и заблокировала их еще в 2020 и 2021 годах. отмываемых и их юридических лиц. Сообщение в блоге гласит:
Компания также пояснила, что не имеет отношения ни к одной из предполагаемых обвиняемых компаний, занимающихся приложениями Fintech и мгновенных кредитов, которые, по-видимому, являются предметом расследования ED, и проводит проверки KYC/AML, несмотря на то, что не имеет на это юридических обязательств. WazirX похож на любого другого посредника, чья платформа могла быть использована не по назначению.
WazirX ясно дал понять, что придерживается политики нетерпимости к незаконным действиям на своей платформе и просит пользователей использовать ее в законных целях. Компания заявила: «Пользователи WazirX обязуются действовать в соответствии со всеми применимыми законами».
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account.