Власти США арестовали российского руководителя криптовалюты, который подозревается в обмене криптовалюты на миллионы долларов с наркоторговцами и киберпреступниками.
18 января 2023 года Министерство юстиции (DOJ) сообщило, что 40-летний Анатолий Легкодымов, мажоритарный владелец криптобиржи Bitzlato, был арестован в Майами.
Министерство финансов США назвало Анатолия крипто- биржа как «основное предприятие по отмыванию денег», (.) (T) действие осуществляется таким образом, чтобы ослабить биржу и перекрыть ее финансирование.
Согласно утверждениям, Bitzlato обменяла криптовалютные активы на сумму более 700 миллионов долларов с Hydra, торговой площадкой, которая в основном используется для осуществления всех видов незаконной деятельности, таких как контрабанда, торговля наркотиками и продажа личной информации людей.
В беседе со СМИ заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что незаконная деятельность вызвала «кризис доверия на криптовалютных рынках».
После действий властей США против владельца Bitzlato (перенесите эту часть в конец предложения) европейские и французские власти конфисковали криптовалюту Bitzlato и ее компьютерные серверы, чтобы вывести биржу из строя.
Анатолий Легкодымов изначально жил в Китае. Почему он оказался в Майами, пока неизвестно.
Во время атак программ-вымогателей хакеры предпочитают принимать выкупы в криптовалютах и отмывать деньги через биржи и «миксеры».
Хакеры отмывают деньги с помощью криптовалют, криптобирж и миксеров.
«Смеситель» — это служба, которая используется для сокрытия исходной транзакции и сведений об отправителе и получателе, чтобы невозможно было отследить обработанные транзакции.
С 4.5 года Bitzlato обработала криптовалютные транзакции на сумму более 2018 миллиардов долларов.
Агрегатор данных Chainalysis подчеркнул, что киберпреступники и хакеры получили более 1.2 миллиарда долларов в виде выкупа в 2020 и 2021 годах.
Ари Редборд, глава отдела по юридическим и государственным вопросам в TRM Labs, упомянул, что нарушение порядка в Bitzlato является частью «очень стратегических» усилий властей США по «преследованию незаконной изнаночной стороны криптоэкономики».
TRM Labs — это разведывательная фирма, которая помогает финансовым учреждениям, крипто-компаниям и государственным учреждениям расследовать финансовые преступления, связанные с криптографией.
Во взаимодействии с CNN Редборд сказал, что «эти типы регулирующих действий посылают сообщение всей криптоиндустрии: мы все еще преследуем несоответствующие биржи, независимо от того, где они находятся и насколько велики».
(Как читателю из США кажется странным заканчивать эту статью цитатой. Читатели предпочитают видеть заключительный абзац, завершающий статью.)
Красный : удалить или переместить на новое место размещения.
Желтый: переработан или перефразирован определенный раздел.
(Начинайте новостные статьи, отвечая на вопросительные слова Кто, Когда, Где, Что, Почему, Как)
Стив Андерсон - австралийский криптоэнтузиаст. Он является специалистом по менеджменту и трейдингу более 5 лет. Стив работал криптотрейдером, ему нравится узнавать о децентрализации, понимать истинный потенциал блокчейна.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/