Министерство финансов США объявило во вторник, что оно оштрафовало Bittrex на 24 миллиона долларов, что является крупнейшим штрафом, наложенным на криптовалютный бизнес за нарушение санкций.
В соответствии с отчету в New York Times во вторник Министерство финансов наложило самый большой штраф на криптобизнес, когда оно наложило штраф в размере 24.3 миллиона долларов на биржу Bittrex за нарушение санкций.
Bittrex обвинили в нарушении многочисленных санкций, запрещающих американским компаниям вести дела с физическими лицами, базирующимися в Иране, Судане, Сирии, Кубе и Крыму на Украине.
Андреа Гаки, директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов, заявила в своем заявлении по этому поводу, что криптовалютные фирмы:
«может стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности США»,
Он добавил:
«Биржи виртуальных валют, работающие по всему миру, должны понимать, кто и где их клиенты».
Со своей стороны, Bittrex утверждала, что всегда действовала добросовестно. В заявлении биржи говорится:
«С самого начала Bittrex стремилась старательно и добросовестно выполнять все требования правительства»,
И продолжил, что это было:
«Рад полностью решить этот вопрос»
Об этом заявил исполняющий обязанности директора FinCEN Химамули Дас. гайд на CNBC, заявив, что Bittrex «без необходимости подвергала финансовую систему США угрозам». Он сказал:
«Неудачи Bittrex создали уязвимость для контрагентов с высоким риском, включая санкционные юрисдикции, рынки даркнета и злоумышленников с программами-вымогателями. FinCEN ясно дал понять, что поставщики услуг виртуальных активов должны внедрять надежные программы соответствия требованиям, основанным на оценке рисков, и выполнять свои требования к отчетности BSA, и без колебаний будут действовать, когда обнаружат умышленные нарушения BSA».
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/crypto-exchange-bittrex-fined-24-million-for-sanctions-violation.