Криптовалютная биржа согласилась выплатить штраф регулирующим органам США 

• Ранее, в июле 2022 года, иранские пользователи обвинили Kraken. 
•  Kraken заплатит 362,159 XNUMX долларов, чтобы урегулировать свою потенциальную ответственность по этому делу.

Министерство финансов США официально рассчиталось с крипто- обменять Kraken на предполагаемые транзакции в Иране. 

 В понедельник, 28 ноября 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов опубликовало заявление, в котором основное внимание уделялось условиям расчетов с материнской компанией Kraken Payward после обвинения компании в нарушении санкций США в отношении взаимодействия с иранскими пользователями.

По словам Kraken, он попал в поле зрения OFAC из-за предполагаемой неспособности «внедрить соответствующие инструменты геолокации, включая автоматизированную систему блокировки IP-адресов». Иран, когда они участвовали в транзакциях с виртуальной валютой на платформе Kraken».    

Kraken заплатит 362,159 100,000 долларов, чтобы урегулировать свою потенциальную ответственность по этому делу. Кроме того, с этого момента компания будет инвестировать XNUMX XNUMX долларов США во внедрение дополнительных средств контроля за соблюдением санкций в своей корпоративной практике.    

В электронном заявлении для различных средств массовой информации Марко Сантори, главный юрисконсульт Kraken, отметил: «Kraken рад решить этот вопрос, который мы обнаружили, добровольно сообщили и быстро исправили». 

Марко сказал: «Еще до того, как принять эту резолюцию, Kraken предпринял несколько шагов, чтобы укрепить наши меры по соблюдению требований. Это включает в себя дальнейшее укрепление систем контроля, расширение нашей группы по соблюдению нормативных требований, а также повышение уровня обучения и подотчетности, — добавил он. криптовалюта чтобы люди со всего мира могли достичь финансовой свободы и интеграции».  

Ранее в июле 2022 года TheCoinRepublic сообщила, что Депозитарий США якобы изучает Крипта trade Kraken из-за сомнений в том, что он позволял иранским клиентам использовать администрацию сайта вопреки санкциям правительства.  

Казначейство, вероятно, собиралось наложить штраф на торговлю; однако он не предложил график деятельности по реализации.

13 ноября Кракен пояснил в своем твите, что учетные записи были приостановлены для защиты их клиентов, и далее сказал, что он сохраняет полные резервы, а средства других клиентов никак не пострадают, вероятно, стремясь положить конец опасениям пользователей, что у платформы могут возникнуть проблемы с ликвидностью из-за решения о замораживании средств.

11 ноября FTX сообщила, что компания и ее дочерняя компания Alameda Research подали заявление о банкротстве по главе 11. Также со своего поста ушел генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид. Следовательно, такие компании, как Kraken и многие другие, планировали приостановить доступ к учетной записи из соображений общественной безопасности.

Последние сообщения Ритики Шармы (посмотреть все)