Следователи утверждают, что основатель Терра Луна, До Квонвывел 29 миллионов долларов в криптовалюте у организации, связанной с его обанкротившейся блокчейн-компанией.
Власти Южной Кореи в настоящее время занимаются поиском цифровых активов, предположительно переданных после его ареста в Черногории в марте.
Полная информация приведена ниже.
До Квон выводит миллионы долларов в криптовалюте, связанной с Терра Луна
По словам южнокорейского прокурора, участвующего в деле, криптопредприниматель До Квон якобы передал десятки миллионов долларов в криптовалюте от организации, связанной с его блокчейн-проектом до его краха в прошлом году.
Дэн Сонхан, директор Бюро по расследованию финансовых преступлений прокуратуры Южного округа Сеула, рассказал Bloomberg, что о $ 29 миллионов Цифровые монеты, скорее всего, были перемещены Квоном лично или по его просьбе после его ареста этой весной.
Как мы знаем, Квон, исчезнувший после провал экосистемы Терры/Луны в мае 2022 года, был арестован 23 марта этого года при попытке покинуть Черногорию по поддельному паспорту.
В настоящее время его судят в небольшом балканском государстве. Дэн сказал, что южнокорейские власти в настоящее время пытаются найти токены, которые были взяты из криптографического кошелька, принадлежащего Квону. Охранник Фонда Луна (LFG), организацию, которую он создал для поддержания привязки TerraUSD к доллару США.
С тех пор, как экосистема Terraform рухнула, а Квон исчез, судьба криптовалют остается предметом спекуляций. Помимо упомянутых выше средств, Квон предположительно выкачал еще одну сумму. 10,000 BTC или, возможно, больше, согласно заявлению регулятора ценных бумаг США в феврале.
Кроме того, Дэн Сонхан добавил, что, по его мнению, Квон и его соратники, по крайней мере, 13 миллионов долларов в Sygnum Bank, швейцарский банк, специализирующийся на криптовалюте.
Обвинения, выдвинутые против До Квона
После ареста Квона корейский прокурор, отметив, что следователи до сих пор не могут найти средства, заявил следующее:
«Мы предполагаем, что До Квон или кто-то под его руководством снял деньги и перевел их в другой кошелек, а не в Sygnum, и обналичил их где-то еще».
В частности, основатель Terraform Labs находится в центре обвинений в криптомошенничестве как в США и Республика Корея.
Фактически, обе страны запросили его экстрадицию из Черногории, где он в настоящее время ходатайствует о своей экстрадиции. не виновен по обвинению в использовании фальшивых проездных документов и подал прошение об освобождении под залог.
По словам Дэна, корейского следователя, ведущего это дело, Квон может предстать перед судом как в Южной Корее, так и в США за инцидент, в котором участвовало как минимум 40 млрд долларов США .
Кроме того, его могут приговорить к проведению большей части жизни в тюрьме. Дэн объяснил, что 31-летний мужчина может быть экстрадирован в Соединенные Штаты, где он предстанет перед судом, а затем приведет приговор в исполнение как в Южной Корее, так и в Соединенных Штатах.
Высокий суд Черногории отклонил ходатайство До Квона об освобождении под залог
Последние несколько месяцев До Квон находился под стражей в столице Черногории после ареста в аэропорту Подгорицы. Квон вместе со своим сообщником Хан Чон Чжун, предположительно пытался бежать из Черногории в Дубай.
Однако их планы были нарушены, когда у Квона были обнаружены фальшивые документы, удостоверяющие личность. министр внутренних дел Черногории Филип Аджич, подтвердил арест Квона и последующее задержание в Подгорице.
С тех пор Квон находится в ловушке в тюрьмах Черногории, получая тревожные сообщения об обращении с заключенными и плохом состоянии тюремной инфраструктуры в стране.
В начале мая, казалось, появилась надежда, когда Квон и Чон Джун получили разрешение суда низшей инстанции Черногории на освобождение под залог после выплаты суммы в $430,500.
Однако оптимизм длился недолго, поскольку 24 мая появилась новость о том, что суд высшей инстанции навсегда отменил решение о внесении залога, установленного судом низшей инстанции.
Кроме того, как и предполагалось, есть подозрения, что соучредитель Terraform Labs мог спрятать 100 миллионов долларов на счете в швейцарском банке.
Так что вроде Сэм Банкман-Фрид, опальный соучредитель FTX, Квон, судя по всему, до сих пор располагал значительными финансовыми ресурсами для поддержки своей дорогостоящей юридической защиты.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/