Преступная деятельность в криптоиндустрии вырастет на 550% в 2021 году, при этом DeFi станет основным сектором преступлений

• Число уголовных преступлений, связанных с криптовалютами, удвоилось в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в результате чего общий ущерб составил 14 миллиардов долларов.

• Несмотря на рост незаконной деятельности в криптоиндустрии, общий объем преступной деятельности составляет менее 1% по сравнению с общим объемом криптовалютных транзакций.

• Основной целью в криптоиндустрии был сектор DeFi, в котором наблюдался рост на 335% с 2019 по 2020 год и значительный рост на 1,330% с 2020 по 2021 год.

2021 год был отличным годом для криптовалют. От разработки до внедрения криптовалюта была горячей темой в Интернете на протяжении всего года. Однако из этого вытекают некоторые последствия, даже если это подходит для криптоиндустрии. Популярность и массовое внедрение привлекли правительства и различные органы власти, что создало спрос на регулирование. Необходимость регулирования возникает из-за постоянно растущих компромиссов в сфере защиты инвесторов. И это связано с ростом числа взломов и мошенничества в криптоиндустрии, причем сектор DeFi (децентрализованных финансов) является основной экосистемой для таких мероприятий.

В 2021 году количество мошенничеств, взломов и мошенничеств с криптовалютой почти удвоилось по сравнению с 2020 годом, когда потери оценивались примерно в 7.8 миллиардов долларов, а убытки достигли рубежа в 14 миллиардов долларов. По некоторым сообщениям из ChainalysisЗа первую неделю 2022 года общий баланс незаконных адресов кошельков составил около 10 миллиардов долларов. Как поясняется в отчетах, незаконные адреса здесь относятся ко всем кошелькам, которые каким-либо образом были связаны с преступной деятельностью в криптоиндустрии, преступлениями, включая атаки с использованием программ-вымогателей, мошенничество, взломы и схемы Понци.

Преступная деятельность оценивается менее чем в процент!

- Рекламное объявление -

Несмотря на то, что незаконная деятельность резко возросла, ее доля оценивается лишь в 0.15% от общего объема транзакций с криптовалютой в 2021 году, что составляет 15.8 триллиона долларов США, что означает рост на 550% по сравнению с 2020 годом. Эти цифры со временем будут увеличиваться и могут изменится, если аналитическая организация, сообщившая об этом, добавит в общий отчет больше незаконных адресов незаконных транзакций.

Снижение преступности

Однако, за исключением многомиллиардной схемы PlusToken Ponzi 2019 года, общий объем транзакций криптовалют, связанных с любой формой преступлений или мошенничества, уже некоторое время демонстрирует тенденцию к снижению. Chainaанализ также пояснил, что около 0.34% криптовалютных транзакций в 2020 году были связаны с незаконной деятельностью, которая одновременно достигла 0.64%. Тенденция к снижению количества транзакций незаконной деятельности может указывать на два разных направления: одно из них заключается в том, что незаконная деятельность в криптоэкосистеме фактически сокращается или злоумышленники начинают лучше скрывать свою деятельность. Ничего нельзя сказать об этой развивающейся отрасли, и реальность все еще кажется неясной.

DeFi – наиболее подходящий сектор для преступной деятельности

В отчете также говорится, что объем транзакций в DeFi увеличился на 912% с 2020 года, и он был отмечен как «новая арена» незаконной деятельности, которая со временем постоянно росла. В 2020 году с различных платформ DeFi было украдено криптовалют и токенов на общую сумму 162 миллиона долларов, что, по оценкам, составляет 31% от общих потерь за год. Однако по сравнению с 2019 годом показатели выросли примерно на 335% за год. По данным Chainaанализа, в 2022 году общий убыток увеличился на 1,330%, достигнув $2.3 млрд.

Ассоциация Chainalysis' Руководитель исследования отчета Ким Грауэр заявил, что всплеск преступной деятельности в экосистеме DeFi подчеркивает, что злоумышленники постоянно предпринимают попытки использовать новые появляющиеся технологии. Далее он пояснил, что в этом году, когда DeFi начал расти и набирать популярность, наблюдался массовый всплеск использования протоколов DeFi для отмывания денег. Однако самим протоколам DeFi не потребовалось много времени, чтобы стать жертвами таких преступлений, как хакерство.