В 2013 году основатель Crater компании My Big Coin Inc обнаружил корпоративные офисы поддельной криптовалюты и поставщика услуг виртуальных платежей в Лас-Вегасе.
В период с 40 по 6 год он обманул около 2014 человек на сумму около 2017 миллионов долларов, а его сообщники представили токен в ложном свете.
Рэнделл Картер, основатель компании и создатель My Big Coin, был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и участии в незаконных транзакциях федеральным жюри в Бостоне. Он утверждал, что токен криптовалюты My Big Coin обеспечен материальными активами на сумму 300 миллионов долларов, включая золото, нефть и другие товары. Он также сообщил инвесторам, что они могут обменять свои токены на другие виртуальные и фиатные валюты и что My Big Coin и MasterCard сотрудничают.
Прокуратура утверждает, что Crater использовал деньги инвесторов на личные расходы, потратив сотни тысяч на произведения искусства, украшения и антиквариат. В одном из первых дел, когда суд решил, что криптовалюты могут считаться товаром, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) первоначально обвинила его в мошенничестве с товарами в 2018 году.
В то время CFTC также подал гражданские иски против трех знакомых Кратера, включая Джона Роша, генерального директора My Big Coin, и двух других лиц.
Федеральная прокуратура преследовала его, когда CFTC сначала подали на него в суд, а в 2019 году добились предъявления ему обвинения. Чтобы разобраться в этом вопросе, Министерство юстиции сотрудничало с CFTC, ФБР и USPIS.
Он может провести за решеткой до 30 лет, если его признают виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и трем пунктам обвинения в отмывании денег. 27 октября обвиняемому будет вынесен приговор федеральным окружным судьей.
Однако, по словам его адвоката Скотта Лопеса, Crater не сделал ничего плохого, потому что инвесторы были хорошо осведомлены о рисках, связанных с криптовалютами, до того, как вкладывать средства.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/