Конгресс требует от Государственного департамента информации о затратах и ​​преимуществах криптовалюты

Поскольку война в Украине бушует, Конгресс стремится выяснить, какую именно роль криптовалюты сыграли в конфликте за последние семь месяцев. 

Закон о прозрачности криптовалюты в России был принят Палатой представителей во вторник и передан в Сенат, где в настоящее время находится в комитете. Законопроект охватывает несколько тем, которые привлекли внимание после вторжения России в Украину. 

«Необходимость лишить Владимира Путина средств для незаконной войны России в Украине вновь привлекла внимание к потенциальной роли криптовалют в отмывании денег и уклонении от санкций», — говорится в заявлении спонсора законопроекта члена палаты представителей Грегори Микса, DN.Y. после того, как закон был принят Палатой представителей. 

Законопроект потребует от Госдепартамента представить Конгрессу отчет с подробным описанием того, как «криптовалюты или другие технологии, включающие блокчейн», использовались для содействия экономическому развитию и оказания гуманитарной помощи Украине. текущий проект. Он также попросит Казначейство и Государственный департамент составить отчет о том, как криптовалюты влияют на эффективность и соблюдение санкций против России.

В законопроекте также содержится просьба к госсекретарю уведомить определенные комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до совершения платежа в криптовалюте в рамках его «Программы вознаграждения за справедливость», программы борьбы с терроризмом, которая вознаграждает людей за информацию о незаконной деятельности.  

Государственный департамент сказал в 2021 что некоторые вознаграждения могут выплачиваться в криптовалютах, но с этим новым законопроектом Конгрессу потребуется объяснение того, почему используются цифровые активы, а не фиатные валюты и традиционные способы оплаты.

Новый дипломатический представитель по криптоактивам 

Согласно законопроекту, Государственный департамент должен будет назначить новую должность: директора по безопасности цифровых валют. 

«Хотя существуют законные и ценные варианты использования криптовалют, некоторые продукты цифровых активов могут использоваться для маскировки происхождения транзакций и облегчения уклонения от санкций», — сказал Микс. 

Споры о том, можно ли использовать криптовалюты для обхода санкций, продолжаются с самого начала войны. В то время как законодатели, особенно левые политические, утверждают, что криптовалюты играют значительную роль в незаконной финансовой деятельности, сторонники цифровых активов возражают, что прозрачность криптовалюты делает это практически невозможным в больших масштабах. 

«Я процитирую своего преемника на посту советника заместителя министра финансов, который недавно сказал: «Вы не можете щелкнуть выключателем за одну ночь и управлять экономикой G20 на криптовалюте, там просто нет ликвидности», — Майкл Мосье, бывший исполняющий обязанности директора и действующий заместитель директора и сотрудник по цифровым инновациям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сказал во время Мартовские слушания в Конгрессе. 

Также во вторник, когда в Палате представителей принимался Закон о прозрачности криптовалют в России, Сенат услышал от Элизабет Розенберг, помощника секретаря по финансированию терроризма и финансовым преступлениям, и Эндрю Адамса, директора целевой группы KleptoCapture в Министерстве юстиции. Слушания, проведенные Комитетом по банковским, жилищным и городским делам, касались того, как сервисы микширования криптовалюты могут использоваться для уклонения от санкций. 

«Когда [санкции] могут служить сдерживающим фактором для любого преступника, который попытается использовать миксер для отмывания своих средств — средств доходов от коррупции или другой преступной деятельности — это эффективное средство, которое мы можем использовать для сигнализируют о том, что мы не можем мириться с отмыванием денег», — сказал Розенберг. «Будь то для российского криминального деятеля, иранца, северокорейца или откуда бы они ни прибыли».

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.