Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance долгое время находилась под перекрестным огнем критиков после краха FTX. В частности, резкую критику вызвало непрозрачное подтверждение наличия резервов, выданное аудиторской фирмой Mazars, которая приостановил сотрудничество с обменом вскоре после этого.
Однако в конце года критика стала тише, и Binance исчезла из поля зрения, поскольку DCG и Genesis стал самой большой головной болью криптоиндустрии. Но Конор Гроган, глава отдела бизнес-операций Coinbase, сегодня выдвинул новые серьезные обвинения против Binance.
В Twitter нить, Гроган написал, что существует «схема опережения Binance в течение 18+ месяцев». Он нашел кошельки, связанные с Binance, которые покупали RARI на 900.000 XNUMX долларов за секунды до листинга, и сбросил их через несколько минут после этого.
Он также обнаружил инцидент, когда около 78,000 17 ERN были куплены в период с 21 по XNUMX июня и проданы сразу после объявления о листинге. То же самое было сделано с TORN, где «сотни тысяч были куплены и проданы сразу после анонса».
Другим примером является покупка RAMP на сумму более 500,000 100 долларов США в течение нескольких дней «перед отправкой на Binance через несколько минут после объявления о листинге. Предполагая, что они продали, это была зарплата в ~ XNUMX тысяч ». Гроган объяснил:
Я нашел все это, просмотрев адрес депозита OKX исходного кошелька и просмотрев другие кошельки контрагентов. У них не очень большой опсек. Я только начал копаться, так что может быть больше примеров.
По словам руководителя Coinbase, опережение может быть вызвано разными причинами. Скорее всего, по словам Грогана, это инсайдерская MNPI (существенная непубличная информация), которой управляет мошеннический сотрудник, связанный с командой листинга и располагающий подробной информацией о объявлениях о новых активах.
Другим объяснением может быть трейдер, обнаруживший утечку в API или тестовую торговую биржу. В любом случае регуляторы и правоохранительные органы, скорее всего, будут очень заинтересованы в этом деле, о чем свидетельствуют недавние дела против Coinbase за инсайдерскую торговлю.
Цена биткойна манипулируется одной организацией на Binance?
Примечательно, что на прошлой неделе появились слухи о том, что весь переход биткойнов с 17,000 21,000 долларов на 15 XNUMX долларов был инициирован организацией Binance. Во-первых, анонимный трейдер указал на движение, вызванное китом стабильной монеты BUSD, сославшись на спотовые CVD BTC (дельта совокупного объема). XNUMX января он поделился следующим графиком и писал:
Весь переход с 17 21 на 19.5 XNUMX был сделан кем-то на Binance, агрессивно покупающим Биткойн за BUSD. Другие биржи начали покупать около XNUMX тыс. USDT + USD. Зеленый CVD включает также все биржи с Binance USDT, желтый CVD — только BUSD.
Вчера трейдер написал, что оба CVD демонстрируют медвежьи дивергенции по биткойну со вчерашнего дня. «Зеленая линия — обнаружение CVD со всеми стейблкоинами, включая наш любимый BUSD, синяя линия — обнаружение CVD также со всеми стейблкоинами. Похоже, на этот раз победил пассивный продавец», — сказал трейдер. — сказал.
Однако трейдер также пояснил, что, хотя он первым сообщил об огромных покупках BTC с помощью BUSD на Binance, он никогда не упоминал слова «картель» или «манипуляция».
На момент публикации цена биткойна снова атаковала уровень в 23,000 XNUMX долларов.
Избранное изображение от iStock, графики от Twitter и TradingView.com
Источник: https://newsbtc.com/crypto/coinbase-binance-crypto-price-manipulation/