В новом отчете подчеркивается признание китайским правительством новой угрозы, которую представляет криптовалюты в содействии незаконному обороту наркотиков.
В отчете за 2021 год говорится, что правительство определило изменение потока денег от наркотиков с онлайн-банковских переводов на криптовалюты как новое явление, сообщает китайское новостное агентство. Ннкк626 переправу в июне 23.
Китай, вышедший на первое место крипто недружественные страны, заявили, что торговцы наркотиками также используют игровую валюту для облегчения незаконной торговли. В целом власти отметили, что незаконный оборот наркотиков все больше переходит в онлайн, поскольку преступники ищут способы обойти систему.
«Рынок наркотиков продолжает расширяться онлайн, с более широким использованием денег и моделей распространения наркотиков и транзакций от человека к человеку <…> Переводы капитала от наркотиков расширяются от онлайн-банковских переводов до виртуальной валюты и игровой валюты; Доставка лекарств осуществляется «оптовой логистикой и мелкими поставками», говорится в сообщении.
Подавление криптовалюты в Китае
Использование криптовалют для облегчения незаконного оборота наркотиков, вероятно, послужило катализатором стремления китайского правительства запретить криптовалюты. Примечательно, что в 2021 году государство запретило деятельность, связанную с криптовалютой, включая майнинг и торговли, сославшись на то, что этот сектор представляет угрозу для финансовой стабильности.
Большинство торговцев людьми привлекают криптовалюты в основном из-за анонимного характера, который сводит к минимуму шансы быть пойманными.
Несмотря на усиление правительственных репрессий, предыдущий отчет показал, что адреса китайской криптовалюты было совершено более 2.2 млрд долларов США. стоимость криптовалют на адреса, связанные с незаконной деятельностью в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года.
Криптовалюта конвертируется в фиат через децентрализованные биржи.
Приобретенные криптовалюты конвертируются в фиат в основном с помощью децентрализованных бирж. Например, Binance, ведущий в мире криптообменпредположительно использовался как канал для отмывания более $2.3 млрд. незаконных денег.
Сообщается, что до репрессий торговцы наркотиками из других частей мира работали с китайскими отмывателями денег через криптовалюты, чтобы облегчить покупку химикатов для производства наркотиков.
As переправу Finbold, торговцы наркотиками все чаще используют новые криптовалюты для облегчения таких пороков, как незаконный оборот наркотиков. В данном случае мем криптовалюта Dogecoin появляется как альтернатива Bitcoin и токен Monero, ориентированный на конфиденциальность.
.
Источник: https://finbold.com/china-identify-use-of-crypto-in-drug-trafficking-as-new-phenomenon-report/