Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила во вторник, что она получила постановление о согласии на принудительные меры против ответчиков, которые осуществили мошенничество с торговлей иностранной валютой (форекс) и криптовалютой, похитив более 7.2 миллиона долларов.
Основным обвиняемым по этому делу был Абнер Алехандро Тиноко, управлявший самопровозглашенной инвестиционной фирмой Kikit & Mess Investments, LLC и незаконно присвоивший средства, полученные от инвесторов, для управляемой торговой деятельности.
CFTC впервые предъявила Тиноко и его компании обвинения в октябре 2010 года. Первоначально украденная сумма составляла оценивается примерно в 3.9 миллионов долларов, но позже выяснилось, что это более 7.2 миллиона долларов.
Ассоциация CFTC
CFTC
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Прочтите этот термин Приказ наложил судебный запрет, который включает постоянный запрет Тиноко и его компании на торговлю и регистрацию. Кроме того, им также было запрещено в будущем нарушать Закон о товарных биржах (CEA).
Ответчики также должны обеспечить реституцию, возврат средств и гражданский денежный штраф, но эти цифры будут определены регулирующим органом позднее.
Массовое мошенничество
По данным CFTC, Тиноко и его компания управляли мошеннической инвестиционной схемой как минимум с сентября 2020 года. Ему удалось собрать средства как минимум от 322 клиентов, гарантируя управление их индивидуальными торговыми портфелями в Форекс
Forex
Обмен иностранной валюты или форекс - это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, преобразование британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может производиться через физический прилавок, например в Bureau de Change, или через Интернет через брокерские платформы, где происходит валютная спекуляция, известная как торговля форекс. Валютный рынок по самой своей природе является крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), на рынке Forex в настоящее время оборот превышает 5 триллионов долларов каждый день, при этом большинство обменов происходит между долларом США и евро (EUR / USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD / JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP / USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте - это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, таким как импорт и экспорт, и торговцами валютой, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле для Форекс Торговля на валютном рынке с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений, но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах практически любой может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и счет у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютами, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться в использовании демонстрационных счетов, т. Е. Совершать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после достижения уверенности. Основные две области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных шаблонов, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны.
Обмен иностранной валюты или форекс - это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, преобразование британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может производиться через физический прилавок, например в Bureau de Change, или через Интернет через брокерские платформы, где происходит валютная спекуляция, известная как торговля форекс. Валютный рынок по самой своей природе является крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), на рынке Forex в настоящее время оборот превышает 5 триллионов долларов каждый день, при этом большинство обменов происходит между долларом США и евро (EUR / USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD / JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP / USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте - это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, таким как импорт и экспорт, и торговцами валютой, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле для Форекс Торговля на валютном рынке с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений, но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах практически любой может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и счет у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютами, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться в использовании демонстрационных счетов, т. Е. Совершать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после достижения уверенности. Основные две области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных шаблонов, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны.
Прочтите этот термин и инвестиции в криптовалюту и запросил не менее 7.2 миллиона долларов.
Он даже не торговал собранными средствами. Скорее, он использовал доходы для финансирования своих личных расходов, включая транспортные расходы на аренду частного самолета, покупку роскошного особняка и другой недвижимости, а также покупку или аренду роскошных автомобилей.
Тиноко и его компания даже скрывали доходы, выплачивая некоторым инвесторам средства, полученные от других, что превращало это в классическую схему в стиле Понци.
Тем временем CFTC активно ловит мошенников в сфере инвестиций. Ранее в этом году агентство заключило соглашение с мошенничество с бинарными опционами на 2.6 миллиона долларов а также предъявил обвинения промоутерам другого Мошенничество на Форексе на 58 миллионов долларов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила во вторник, что она получила постановление о согласии на принудительные меры против ответчиков, которые осуществили мошенничество с торговлей иностранной валютой (форекс) и криптовалютой, похитив более 7.2 миллиона долларов.
Основным обвиняемым по этому делу был Абнер Алехандро Тиноко, управлявший самопровозглашенной инвестиционной фирмой Kikit & Mess Investments, LLC и незаконно присвоивший средства, полученные от инвесторов, для управляемой торговой деятельности.
CFTC впервые предъявила Тиноко и его компании обвинения в октябре 2010 года. Первоначально украденная сумма составляла оценивается примерно в 3.9 миллионов долларов, но позже выяснилось, что это более 7.2 миллиона долларов.
Ассоциация CFTC
CFTC
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
В соответствии с Законом о товарных биржах 1974 г. (CEA) в США была создана Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия защищает и регулирует рыночную деятельность от манипуляций, мошенничества и злоупотреблений в торговой практике и способствует справедливости фьючерсных контрактов. CEA также включает Соглашение Сэда-Джонсона, в котором определены полномочия и обязанности по мониторингу финансовых контрактов между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. На сегодняшний день это крупнейшие регулирующие органы и органы власти США. Комиссия работает, чтобы гарантировать, что торговля на фьючерсных биржах США является справедливой и честной, а также поддерживать целостность на рынке. Существует 11 фьючерсных бирж США. Комиссия находится за пределами политической сферы и не контролируется какой-либо партией. Чтобы гарантировать это, более трех членов не могут представлять одну и ту же политическую партию. CFTC недавно дала добро на стартап-биржу, которая хочет привлечь отдельных трейдеров в рискованный мир фьючерсов. Маленькая биржа, возглавляемая бывшим руководителем TD Ameritrade Holding Corp., получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в 2020 году на то, чтобы стать новейшей фьючерсной биржей США. Текущие биржи в США, находящиеся в ведении регулирующего органа CFTC, включают следующие: Чикагская биржа опционов (CBOE) CME Group Международный валютный рынок (IMM) Чикагская торговая палата (CBOT) Чикагская товарная биржа (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) и (COMEX) Торговая палата Канзас-Сити (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Межконтинентальная биржа (ICE) Международная нефтяная биржа (IPE) 2001 г. Нью-Йоркская торговая палата (NYBOT) 2005 г. Виннипегская товарная биржа (WCE) ) 2007 Партнерство TSX Group по бирже природного газа 2008 Европейская климатическая биржа 2010 Чикагская климатическая биржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGEX) Nadex (ранее HedgeStreet) OneChicago (Фьючерсы на отдельные акции ( SSF) и фьючерсы на ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Прочтите этот термин Приказ наложил судебный запрет, который включает постоянный запрет Тиноко и его компании на торговлю и регистрацию. Кроме того, им также было запрещено в будущем нарушать Закон о товарных биржах (CEA).
Ответчики также должны обеспечить реституцию, возврат средств и гражданский денежный штраф, но эти цифры будут определены регулирующим органом позднее.
Массовое мошенничество
По данным CFTC, Тиноко и его компания управляли мошеннической инвестиционной схемой как минимум с сентября 2020 года. Ему удалось собрать средства как минимум от 322 клиентов, гарантируя управление их индивидуальными торговыми портфелями в Форекс
Forex
Обмен иностранной валюты или форекс - это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, преобразование британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может производиться через физический прилавок, например в Bureau de Change, или через Интернет через брокерские платформы, где происходит валютная спекуляция, известная как торговля форекс. Валютный рынок по самой своей природе является крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), на рынке Forex в настоящее время оборот превышает 5 триллионов долларов каждый день, при этом большинство обменов происходит между долларом США и евро (EUR / USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD / JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP / USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте - это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, таким как импорт и экспорт, и торговцами валютой, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле для Форекс Торговля на валютном рынке с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений, но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах практически любой может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и счет у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютами, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться в использовании демонстрационных счетов, т. Е. Совершать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после достижения уверенности. Основные две области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных шаблонов, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны.
Обмен иностранной валюты или форекс - это процесс конвертации валюты одной страны в валюту другой страны (которая имеет другую валюту); например, преобразование британских фунтов в доллары США и наоборот. Обмен валюты может производиться через физический прилавок, например в Bureau de Change, или через Интернет через брокерские платформы, где происходит валютная спекуляция, известная как торговля форекс. Валютный рынок по самой своей природе является крупнейший в мире торговый рынок по объему. Согласно последнему исследованию Банка международных расчетов (BIS), на рынке Forex в настоящее время оборот превышает 5 триллионов долларов каждый день, при этом большинство обменов происходит между долларом США и евро (EUR / USD), за которым следует доллар США. и японская иена (USD / JPY), затем доллар США и фунт стерлингов (GBP / USD). В конечном счете, именно обмен между валютами вызывает колебания стоимости валюты страны по отношению к другой валюте - это известно как обменный курс. Что касается свободно плавающих валют, это определяется спросом и предложением, таким как импорт и экспорт, и торговцами валютой, такими как банки и хедж-фонды. Акцент на розничной торговле для Форекс Торговля на валютном рынке с целью получения финансовой выгоды когда-то была исключительной сферой деятельности финансовых учреждений, но благодаря изобретению Интернета и достижениям в области финансовых технологий в 1990-х годах практически любой может начать торговать на этом огромном рынке. . Все, что вам нужно, это компьютер, подключение к Интернету и счет у форекс-брокера. Конечно, прежде чем начать торговать валютами, необходим определенный уровень знаний и практики. Один раз можно немного попрактиковаться в использовании демонстрационных счетов, т. Е. Совершать сделки с использованием демо-денег, прежде чем переходить к реальной торговле после достижения уверенности. Основные две области торговли известны как технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ относится к использованию математических инструментов и определенных шаблонов, чтобы помочь решить, покупать или продавать валютную пару, а фундаментальный анализ относится к оценке национальных и международных событий, которые потенциально могут повлиять на стоимость валюты страны.
Прочтите этот термин и инвестиции в криптовалюту и запросил не менее 7.2 миллиона долларов.
Он даже не торговал собранными средствами. Скорее, он использовал доходы для финансирования своих личных расходов, включая транспортные расходы на аренду частного самолета, покупку роскошного особняка и другой недвижимости, а также покупку или аренду роскошных автомобилей.
Тиноко и его компания даже скрывали доходы, выплачивая некоторым инвесторам средства, полученные от других, что превращало это в классическую схему в стиле Понци.
Тем временем CFTC активно ловит мошенников в сфере инвестиций. Ранее в этом году агентство заключило соглашение с мошенничество с бинарными опционами на 2.6 миллиона долларов а также предъявил обвинения промоутерам другого Мошенничество на Форексе на 58 миллионов долларов.
Источник: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/