Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявляет, что возбуждает судебный иск против «фиктивной» криптовалютной биржи за то, что она якобы обманывает инвесторов с помощью схемы забоя свиней.
Забой свиней — это тип романтического мошенничества, который включает в себя отправку целевым жертвам нежелательных сообщений в социальных сетях, приложениях для знакомств или посредством текстовых сообщений с целью построить отношения и завоевать доверие, прежде чем представить предполагаемую возможность инвестирования в криптовалюту.
В заявлении CFTC говорится, что она подала гражданский иск против Debiex, утверждая, что платформа незаконно присвоила средства, которые жертвы предназначали для торговли цифровыми активами.
Согласно жалобе агентства, неустановленные сотрудники и менеджеры Debiex поддерживали дружеские или романтические отношения с потенциальными жертвами, чтобы заставить их открыть и пополнить торговые счета на бирже.
Debiex предположительно использовал веб-сайты https://www.debiex.com и https://www.debiex.net, созданные в марте 2022 года, для нападения на американцев азиатского происхождения, живущих в США.
«Вместо того, чтобы использовать средства для торговли от имени клиентов, как было обещано, Debiex незаконно присвоила цифровые активы клиентов. Без ведома клиентов и, как утверждается, веб-сайты Debiex просто имитировали функции законной реальной торговой платформы, а «торговые счета» на веб-сайтах были полной уловкой. Никакой фактической торговли от имени клиентов не велось».
CFTC утверждает, что Debiex принял и незаконно присвоил около 2.3 миллиона долларов примерно от пяти жертв схемы.
Регулятор также называет некоего Чжан Ченг Янга в качестве ответчика по оказанию помощи, утверждая, что он выступал в качестве денежного мула для Debiex, поскольку его цифровой кошелек использовался для незаконного присвоения средств по крайней мере одной из жертв.
Комиссар CFTC Кристин Н. Джонсон объясняет, почему схема нацелена на определенную группу населения.
«В данном случае мошенники использовали общий родной язык и другие подобные доказательства общей идентичности для укрепления доверия – только для того, чтобы позже воспользоваться этими близкими связями».
Не пропустите — подпишитесь, чтобы получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверить ценовое действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Посижу в Daily Hodl Mix
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: Midjourney
Источник: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/